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电话诈骗案例分析

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来源:互联网  
 更换文字大小:时间:2011-05-16 20:56
  您的固定电话欠费了,身份证和银行卡资料可能泄漏,需要进行财产保全”、“您的qq号码中奖了,详情请拨打电话xxx”,接到类似的电话和短信,深圳市民需要留个心眼了。深圳警方昨日(16日)通报称,无孔不入的虚假信息诈骗已经严重威胁到市民财产安全,今年以来,警方共打掉信息诈骗团伙数十个,抓获犯罪嫌疑人200多名。经过统计和整理,涉嫌信息诈骗的手段多达15种。

  案例

  电话莫名欠费 两事主被骗逾百万

  1月7日下午1时左右,事主林某在家接到一个自称是电信部门工作人员的电话,该人士称,林某在广州开通的固定电话欠费2860元。林某表示自己没有开通该电话,对方称可能是资料被盗用,建议马上报警,并帮其转接到“广州市公安局”报警。一个自称是“陈警官”的男子称其涉嫌洗钱犯罪,银行资金将被冻结,要将所有存款存到指定的安全账户上,查清情况后再将存款转回给林某。

  按对方要求,林某先后两次向对方指定账户转入了59万元人民币,后发现被骗并报案。接报后,福田分局迅速抽调精干警力组成专案组展开侦查。经综合串并分析,专案组发现该案与今年1月5日事主谢某被诈骗60万元人民币的案件非常相似。

  2月18日,在深圳市公安局刑侦局等相关部门的大力支持下,经过一个多月的艰苦奋战,专案组民警在惠州市惠城区抓获犯罪嫌疑人黄某熙(男,25岁,香港九龙人),现场查扣假香港身份证、回乡证4张,作案银行卡11张等一批作案工具。

  3月4日下午,在佛山警方的协助下,专案组民警在佛山市顺德区某酒店经过近5个小时的伏击守候,抓获郭某玲、邱某祥等4名香港籍犯罪嫌疑人,现场缴获作案银行卡100多张、涉案赃款30余万元。

  假借炒股实施诈骗

  6月5日,龙岗分局刑警大队接报警称,一犯罪团伙以“天天信息咨询有限公司” 为幌子,雇用5名无业人员假扮炒股分析专家,声称掌握股市内部信息、能够帮助受害人炒股赚钱为由进行诈骗犯罪活动。经过缜密侦查,龙岗刑警大队联合坂田派出所果断出击,在坂田街道某宾馆将薛某(男,26岁,重庆人)、兰某攀(男,21岁,四川人)、李某(男,25岁,江西人)等8名犯罪嫌疑人一网打尽,并缴获赃物台式电子计算机1台、笔记本电脑1部,手机、固定电话共8部,银行卡3张,账本若干,彻底摧毁该犯罪团伙。

  诈骗类型

  深圳警方在实际办案基础上,总结和披露了当前活跃的诈骗形式。虚假信息诈骗案件从诈骗渠道上共分三大类,分别是:短信、电话诈骗,网络诈骗,信用卡诈骗。从诈骗内容上划分,具体有以下15种类型:

  1.购物信息诈骗。犯罪嫌疑人通过手机短信或网络发布超低价格出售车辆、手机、电脑信息,先诈骗货款,再以货物为走私物品被扣等原因,要求补“关税”、“手续费”、“运费”等为借口,实施诈骗。

  2.贷款信息诈骗。犯罪嫌疑人群发提供低息甚至无息贷款信息。当事主联系诈骗犯罪分子时,犯罪嫌疑人要求其向指定账户汇入“验资款”,“手续费”、“好处费”,以诈骗钱财;或索要事主银行账户,再层层设套,窃取事主银行账户密码,通过网上银行将存款迅速转走。

  3.中奖信息诈骗。犯罪嫌疑人群发大量彩票中奖、电话号码中奖、QQ号码中奖等信息,要求中奖人打“兑奖热线”电话,以先交纳“个人所得税”、“公证费”、“转帐手续费”等为借口,诈骗钱财。

  4.地下彩票信息诈骗。犯罪嫌疑人群发信息称提供“地下彩票”特码信息,以此为借口,索要“咨询费”、“会员费”、“手续费”进行诈骗。

  5.炒股信息诈骗。犯罪嫌疑人通过拨打电话或群发短信,假称某公司或某基金能提供股市内幕消息,索要“咨询费”、“会员费”、“手续费”等进行诈骗。

  6.固话欠费信息诈骗。犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话,称事主开户的固定电话欠费,事主否认有此情况后,犯罪嫌疑人建议事主报警,然后冒充公安局等政府部门,以银行账户涉案被冻结等为借口,要求事主把账户内存款转到所谓的“安全账户”实施诈骗。

  7.银行卡消费信息诈骗。犯罪嫌疑人利用短信群发功能,发送内容为“您于*月*日在XX商场消费8953元,请于二日内到网点缴费,逾期将从您账户扣除,咨询电话12345678”。事主拨打短信中提供的电话后,对方自称**银行客户服务中心,要事主持银行卡到ATM机输入密码进行所谓的“查询、设置‘防火墙’保护、开通网上电子银行帐户”等操作,进行诈骗转账。

  8.假冒亲友诈骗。犯罪嫌疑人拨打事主电话,以“猜猜我是谁”的方式,让事主误以为是其亲友,并将该陌生电话存入手机通讯录,骗取信任后,犯罪嫌疑人再次打电话以车祸、嫖娼被处理等为借口,骗取事主钱财。

  9.退税诈骗。犯罪嫌疑人利用事主购房、购车等使用的个人资料,拨打事主电话,声称按国家新政策可退还部分税费,并准确说出事主的个人信息、房产或车辆信息,让事主信以为真,向其提供的账户转入“手续费”,从而被骗。

  10.婚姻信息诈骗。犯罪嫌疑人在网络、报纸或其他刊物发布虚假征婚信息,并留下联系电话。在与事主电话联系一段时间骗取信任后,以商店开业、住院等借口,骗取事主钱财。

  11.银行转账短信息诈骗。犯罪嫌疑人群发内容为“请将钱转入这个账户,XX银行,李XX,银行帐号656138****”的信息,一些准备转账的市民收到短信后未加确认就直接往短信提供的帐户汇款,从而被骗。

  12.手机充值诈骗。犯罪嫌疑人冒充事主朋友发短信给事主,或群发内容为:“能帮我买张200元的移动充值卡吗,电话欠费了,有急事要用电话,买好把充值卡发给我,回去给你钱。”许多不明真相的市民上当受骗。

  13.发布销售黑车、毒品、枪支、假发票、监听手机软件、复制SIM卡软件等信息实施诈骗。

  14.网络诈骗。通过网络发布虚假商品信息诱使事主汇款实施诈骗。

  15.信用卡诈骗。犯罪嫌疑人通过无线针孔摄像头及读卡器,窃取在ATM自助取款机正常操作的信用卡密码并克隆、伪造有效信用卡,进而盗走事主账户上的资金。

  警方提醒

  1.不要轻易泄露个人信息,特别是姓名、身份证号、电话号码、银行帐户资料等信息; 2.不要轻信来历不明的电话和信息; 3.不要接听显示非常规号码的陌生电话; 4.不要拨打对方提供的电话号码,不要回拨打过来刚接通就挂断的陌生电话; 5.不要按陌生电话或短信息的提示操作转账业务,不要将资金转入陌生的账户。 6.如果接到可疑信息,市民应该采取不相信、不理睬、不联系的方法处理,以避免财物损失,并及时向110报警台举报,同时将虚假信息发送到通讯公司提供的举报信息平台(编辑“发送短信号码*短信内容”,中国移动:发送至“10086999”;中国联通:发送至“10010010”)

 

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