酒店信用卡诈骗案例

酒店信用卡诈骗案例

 2008年初的时候,邮箱里突然收到了一份来至英国的邮件,发件人称想在5月份预订7个房间,并且是连住7晚的,乍一看,真是心花怒放,这叫天上掉馅饼,突然来了这么大的一笔生意。

  员工迅速回复了邮件,告知房价和房型都是可供选择的,并请客人一旦确认行程后,与酒店联系。

  等待了大概1个多星期,这个客人又回复了邮件,表示接受这个价格和房型,并感谢酒店迅速的回应。

  然后就杳无音信了。突然在春节前,又收到了客人的邮件。大概的意思是他们这次出行是由一个旅行社代办的,包括所有的酒店消费,机票,景点和交通等费用。但旅行社由于一些特殊原因,暂时无法向酒店提供转帐或信用卡支付。他希望能用他个人的信用卡,把所有的房费提前支付,并请酒店帮他把他需要给旅行社的一笔费用也刷掉,然后由酒店帮其转付给这家旅行社。这中间酒店转付的金额远远大于他所需要支付的房费金额。

  看到这里,凭借这些年的工作经验,我已经隐约感觉到这里的问题,并认为这极可能是个诈骗的诡计。

  因为客人的邮箱是yahoo的,落款有传真,电话和地址,感觉如果是专业做这行的,应该有专门的公司邮箱,不会使用yahoo等门户网站的邮箱。电话是打不通的,通过google搜索电话和传真,发现电话所属的地区和客人的地址不符,再然后有了更大的发现,网上有很多与这些电话和传真相关的网页,内容也都和我所遇到的相似。于是更坚定了我认为是诈骗的判断。

  但作为酒店,在没有完全的证据前,都不可能去主动拒绝生意,况且酒店这时正需要生意。此后是这个客人不停的给我打手机了,首先是询问酒店可不可以这么操作,代付费用。在酒店财务回复可以的前提 下,我告知他可以。但随后,他非常着急的要我把他的信用卡刷了,然后把底联传真给他,并代付费用。我从来没有遇到过客人那么着急的要酒店刷取费用的,尽管可能他有什么特殊的情况。所以我找了借口拖延了刷卡的过程,并要求他提供授权书,护照的复印件,和信用卡的正反复印件。

  此后可谓石沉大海,再无消息了。在抵店日前一个星期,我都觉得他不会再联系我们时,我又收到了他的邮件。要求我们尽快刷卡,我想,这中间有我的原因,因为处于礼貌和酒店行业的特殊原因,我没办法单方面直接取消他的预订,于是中间我曾经发过几次邮件,询问他们是否确认行程,并要求提供担保等等。所以这次我倒真的很吃惊,也很不爽。我仍然要求他提供之前的资料。2天后,他发过来了扫描件。但仔细比对后,我们发现护照上的字体不一致,明显有问题。然后两张信用卡上的签字,居然可以完全重合。大家都知道,我们的签字不可能把两个签成完全一样的。
  所以,我直接的拒绝了客人的要求。然后我们也避免了受骗的过程。

  其实他的手段并不高明,但可能是利用有些生意一般的酒店,需要生意的心理,钻空子。随后我培训了所有的员工,也希望大家看到了,能多一个心眼。

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