研究生空壳公司骗财500多万 曾惊动中央领导

一个堂堂正正前途无量的研究生,走向社会后凭着歪门邪道做着发家致富美梦,利用“空壳公司”累计诈骗金额达500多万元。全国1

  一个堂堂正正前途无量的研究生,走向社会后凭着歪门邪道做着发家致富美梦,利用“空壳公司”累计诈骗金额达500多万元。全国10余省市30多家建设单位和个人先后被卷入此案。

  近日,记者从嵩县人民法院获悉,该院前不久对此案进行了依法判决,“研究生董事长”张某被判处有期徒刑10年6个月。

  研究生干大事儿被举报,洛阳警方不断收到举报和投诉。被骗单位和个人涉及10余省市30多家,累计金额500多万元

  张某生于1960年8月,伊川县鸦岭乡人,研究生学历。1988年到山西省河津市协和铝厂任副厂长,2000年到中央党校学习。教过他的老师都为有这样一个“高才生”而骄傲,生养他的父母也为自己有这样一个有出息的儿子感到脸上有光,在附近的十里八乡,只要一提到张某,没有人不刮目相看的,可以说也算是光宗耀祖了。2002年,张某回到了家乡洛阳市伊川县,并“招兵买马”,召集曹某、李某、董某、于某、杨某等人成立了伊川县华风铝业有限公司,并出任伊川县华风铝业有限公司董事长兼总经理。

  公司成立之初,他们与一家外资企业合资办厂,对方承诺投资2.4亿元人民币。公司买地90余亩,但只建了占地2亩多的厂房。2004年,该公司又与香港互源理想国际投资公司签订合同,建立了业务合作关系,在香港方面的支持下,张某等又组建了河南互源华风铝业有限公司,但由于公司无力履行合同,香港方撤销了业务合作合同,2006年2月22日,张某等人组建的河南互源华风铝业有限公司被洛阳市工商局注销。

  之后,洛阳警方就不断收到举报和投诉。被骗单位和个人涉及四川、浙江、河北、江苏、山西、广东、天津、江西、湖南等10余省市30多家,被骗金额累计500多万元。

  邪路:这帮人靠一个“骗”字发大财

  2006年至2008年,他们先后骗取中国建筑第二工程局、四川省中普建设有限公司、浙江土木建设有限公司等多家单位合同款、民工工资保障金等数百万元

  原来,经营不断失败的张某,已经完全蜕变了。

  自2006年开始,张某和几个比较“铁”的哥们,干起了一番“惊天动地的大事业”:

  2006年9月,张某、董某等人在华风公司没有实际履行合同能力的情况下,以该公司名义与中国建筑第二工程局(沪)签订生产车间土建工程施工合同,合同价款4519万元,骗取中国建筑第二工程局20万元合同保证金和50万元民工工资保障金,采取不入账的手段非法占为己有(受害单位报案后退回保证金20万元)。

  2006年7月6日,张某等以华风公司名义与四川省中普建设有限公司签订土建工程施工合同,合同价款4600万元,骗取四川省中普建设有限公司合同保证金6万元和15万元民工工资保障金,采取不入账的手段非法占为己有,后退回2万余元。

  2007年4月6日,张某、曹某等以华风公司名义与浙江土木建设有限公司签订挤压车间(钢结构)施工合同,合同价款1991万元,骗取合同保证金、报名费35.2万元,采取不入账的手段非法占为己有(受害单位报案后退回保证金35万元)。

  2008年1月14日,张某等人以华风公司名义与新乡市金陵环保输送设备有限公司签订购销合同,合同价款为424万元,骗取合同履约金10万元,标书费2000元。

  2007年1月10日,张某、董某等人以华风公司名义与湖南对外建设有限公司签订生产车间施工合同一份,合同价款为1860余万元,骗取标费3万元,民工工资保障金15万元(后经受害人多次讨要退还现金约3000余元)。

  2007年12月29日,张某、杨某等人以华风公司名义与江西中恒建设签订挤压车间施工合同一份,合同价款2100万元,骗取5000元图纸报名费,5000元暂住费,10万元保证金,15万元工资担保金,采取不入账的手段非法占为己有(后经受害人多次讨要退还现金约4万元)。

  2008年11月7日,张某、于某以华风公司名义与江苏鑫鹏钢构工程公司,签订生产车间施工合同,合同价款2300万元,骗取7000元图纸报名费,1万元手续费,10万元保证金,5万元工资保证金……

 

  案发:中央领导批示要彻查此案

  据警方介绍,此案引起中央领导的高度重视,国务院总理温家宝批示,一定要彻查此案

  2009年11月10日,四川人欧阳某等人联合12家公司集体举报和投诉伊川县华风铝业有限公司利用招商引资对外签订施工合同、购货合同等方式骗取巨额合同履约金等。

  洛阳市公安局随即成立专案组彻查此案。2010年1月6日,警方在伊川某酒店将涉案的主要人员张某抓获。随后,警方又抓获了该团伙成员4人。不久,又有3人投案自首。截至2010年7月,涉案的绝大多数人员已经到案。于是,自认为行骗手法高明的“空壳公司”终于“现形”,并走向覆灭。

  公安机关将张某等人抓获归案后查明:从2006年9月至2008年11月,犯罪嫌疑人张某、董某等人在华风公司没有实际履行合同能力的情况下,以华风公司名义利用“空壳公司”先后诈骗建设单位和个人涉及全国10余省市30多家,被骗金额累计500多万元。

  据警方介绍,此案不但涉及多个省市公安机关,也引起了中央领导的高度重视,国务院总理温家宝曾批示,一定要彻查此案。

 

  荒唐:他把自己打造成“时代先锋”

  案发后,张某找北京一网站帮忙“维权”,该网站“记者”还来洛阳“调研”,并向洛阳市人民政府传达征求意见函

  令公安机关感到意外的是,案发后,张某于2009年12月25日找了北京一网站,帮其进行“维权”。该网站还专门派出他们的“记者”来洛阳“调研”,并向洛阳市人民政府传达征求意见函,让人啼笑皆非。

  在公安机关提供的材料里,记者看到了张某的维权书《洛阳一民营企业遭遇尴尬》。文中说,张某曾是“2008年时代先锋第四届全国改革创新十大杰出人物”。他先后投入2000多万元,把自己多年的积蓄及公司员工的集资全部投入到工程中,但因外资不能进入导致项目中途搁浅。困难时期,张某千方百计寻机会找办法,动员所有亲朋好友援助,上北京、下广州上百次之多。为了给部分农民工发工资,他把自家的住房卖掉,把自己的车作了抵押,还借了地方的高利贷上百万元。可正当公司走出困境的时候,洛阳市公安局经侦支队在没有查清事实的情况下,就给他们公司立了案,使他们手足无措,导致企业无法运营,等等。

  然而,警方用事实把谎言全部揭穿了。

 

  揭底:身披合法手续“外衣”实施诈骗

  曾与外商合作,并有政府对该项目相关的手续批文,隐瞒后期外资公司被注销的真相

  据洛阳市警方介绍,这起案件是典型的合同诈骗。

  张某他们以政府对外资公司的原有批文为诱饵,在网上招商,向全国各地发布公司简介信息,而且团伙作案,参与者有10余人,分工明确,流水作业,有缜密的运营管理机制。在与被骗公司签订合同时,他们仍以政府的批文对外行骗。

  其主要形式为:1.合法注册公司,而且每年参加年检审核。2.公司建有办公楼,并设有部门,由相关人员组成,形成一定的规模。3.确实购买有土地,办有相关工业建设和环保评估、审批手续。4.曾与外商合作,并有政府对该项目相关的手续批文,隐瞒后期外资公司被注销的真相。他们利用政府急于招商引资、竞争经济指标的心理,片面夸大自己公司实际能力,向政府上报项目。

  据介绍,该团伙还利用一些合法的手续作为外衣,雇用一些社会上所谓的“能人”,并在多家公司挂职。

  嵩县人民法院经过审理认定,本案嫌疑人犯罪事实清楚,证据确凿、充分,足以认定。嵩县人民法院依法判处嫌疑人张某有期徒刑10年零6个月,并处罚金人民币30万元,并责令张某退赔被骗单位经济损失344.7586万元;同伙曹某、李某、董某、于某、杨某等人也分别被判处不等的有期徒刑和处罚。

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