天津经侦总队三支队侦破特大合同诈骗案

2005年11月,天津经侦总队通过多种手段,多管齐下,最终在杭州将犯罪嫌疑人黄某成功抓获此后又顺藤摸瓜,扩大战果,结合特

    2005年11月,天津经侦总队接到浙江某集团和霸州市某糖酒有限公司的举报称:深圳市某科技有限公司法定代表人张某等数人以招商合资为名与被害单位签订合作开发“植物纤维溶解膜”项目的意向,并谎称北京某机器制造有限公司拥有该项目的生产设备,在骗取被害企业信任后,由被害企业向北京某机器制造有限公司支付600万元设备款后全部逃匿。

  接举报后天津经侦三支队迅速立案开展侦查工作,办案民警首先根据被害单位提供的嫌疑人情况通过全国人口信息系统进行了比对,经过被害人及相关证人的辨认发现,诈骗分子居然是冒用了他人的身份使用了假身份证作案。

  在各种侦查方法均陷入困境后,侦查人员开始深入追查嫌疑人诈骗所得600万元的资金流向。发现其中的350万元被划转到了浙江丽水、永康市的一家电器公司账户后取现,办案民警立即赶赴浙江,通过调取银行录像固定了其中一名犯罪嫌疑人肖某的真实面目,并通过走访银行经办人员了解到了一条重要信息,该肖在银行提现时曾说过几句温州话,这证明这伙骗子很有可能来自浙江温州!办案民警立即赶赴温州通过当地警方寻求帮助,经工作,终于摸清了犯罪嫌疑人之一深圳公司法定代表人张某的真名为黄某,还提供了目前其所使用的手机号码,经过技侦部门工作,这一号码确为黄某所用,但已经漫游到了湖北石首,天津经侦三支队办案民警又马不停蹄赶赴石首、武汉等地,通过多种手段,多管齐下,最终在杭州将犯罪嫌疑人黄某成功抓获并得知了其他几名嫌疑人的真实身份。此后天津警方顺藤摸瓜,扩大战果,结合特情提供的情报,相继在贵州织金县、陕西西安市将其他几名犯罪嫌疑人陆续抓获。

  犯罪嫌疑人黄某、徐某等人犯合同诈骗罪分别被判处无期徒刑、有期徒刑十四年等。

   分析整个犯罪过程来看,这类犯罪团伙的作案有如下特点:

  第一步,结拢乡党,预谋犯罪。

  以一至三名犯罪嫌疑人为首,他们掌握资金和高科技产品宣传材料等,联系同乡预谋进行分工。整个犯罪团伙约在7-10人之间,按内部分工分为两组。

  第二步,乔装打扮,登陆沿海。

  其中一号团伙黄某等人来到深圳特区开始犯罪预备,他们通过制作假身份证,到当地的验资公司以假身份购买了一个空壳高科技公司--深圳市某科技有限公司。并租用办公地点,几个骗子摇身一变成为公司老总。

  犯罪团伙从互联网、企业黄页等渠道获得大量的企业信息后,以合资生产可降解的、绿色环保的“植物纤维溶解膜”这种高科技项目对外招商,不特定的向一些企业发送《邀请函》。

  第三步,茫茫商海,愿者上钩。

  一些寻求商机又有资金的企业在收到《邀请函》后,认为该项目前景广阔,又可以在自家企业的所在地建厂生产,而且对方负责销售和技术,自己只要投入少量资金即可,便与深圳索芙富特公司取得联系,询问合作的具体情况,双方相互考察。

  第四步,精心伪装,粉墨登场。

  在充分骗取企业信任后,深圳公司提出生产溶解膜的设备国内比较难以寻找,双方约定各自寻找设备。与此同时,潜伏已久的二号团伙肖文辉等人悄然来到天津,在支付了一定费用后,以合作为名收购了天津的一家规模不大但经营十几年的集体企业,摇身一变成为天津华意机器制造有限公司的老总。

  一段时间后,深圳公司的一号团伙向被骗企业提出天津的华意公司有能力生产设备,约上被骗企业一同来到天津考察。随之签下了《购买设备合同》。

  第五步,开立账户备转资金。

  在合同签订之后,犯罪分子认为诈骗成功的可能性很大,便派肖某再次使用另一个伪造的胡贤志身份证到了浙江丽水市,通过中介公司注册一家电器销售公司,并设立了银行账户,为此后的大额转账、提取现金做好了准备。

  第六步,骗得巨款逃之夭夭。

  合同签订后,被骗企业就按照合同的约定将设备款汇入了天津华意公司的帐户。货款到手后,犯罪嫌疑人会在极短的时间内将资金分散至事先开立的账户内迅速取现,逃之夭夭。

  另外,团伙成员会除去租地、员工工资、发招商函等费用后,按照出资比例分赃,没有出资的,按照参与作案的时间长短和所发挥的作用分别给予工资或奖励。

  该案共有犯罪嫌疑人8名,仅其中一名嫌疑人自2004年至2007年就利用该手段作案4起,共计骗取天津、陕西省西安市、湖北省嘉鱼县等地企业1100余万元。

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