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浙江诸暨市多名金融人员被指参与非法集资

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来源:搜狐  
 更换文字大小:时间:2011-05-28 15:29
  
  诸暨也出了个“吴英”!传奇富姐赵婷芝5年圈钱3.6亿,受害人叫苦不迭。众多受害人在长达5年的时间里为何对赵婷芝深信不疑,因为他们的上当受骗和当地一些金融工作人员直接有关。记者赶赴诸暨进行了调查。

  前几天,轰动一时的东阳富姐吴英集资诈骗案一审判决吴英死刑。最近就在邻近东阳的诸暨市,有人举报称他们是诸暨当地一起集资诈骗案的受害者,记者立即赶赴诸暨见到了举报者。

  “银行转贷”就是把你的钱转到我的袋子

  在诸暨,记者见到了其中几名受骗者,他们拿出一张张借条,称这些就是他们被骗后留下的仅有的东西。

  受害者们称,从今年1月事发到现在已经将近一年,5名涉案人员也早已被刑拘,其中一个叫周曼莉,是原诸暨市建设银行信贷科个人客户部经理;另一个叫赵婷芝,据说是这一伙人中的核心人物。根据省内媒体今年7月23日的报道,“赵婷芝非法集资金额达3.6亿多元,除已支付的高额利息外,给21人造成损失达9884万多元”,这9000多万元被用于购买公寓、别墅、高档轿车、服装、名表、首饰品,一些熟悉赵婷芝的受害者向记者证实了这一点。

  这些受害者之间本来并没有关系,但相同的遭遇让他们互相认识。那就是他们都被骗走了巨款。而他们共同的另一点是,受骗过程中和诸暨当地一些银行存在某种关系。

  银行转贷――就是这四个字把这些受害者拉进了骗局之中。那么,赵婷芝和周曼莉又是怎样说服这些受害者们,让他们心甘情愿的把钱交到他们手上的呢?

  一位受害者告诉记者,当时周曼莉称他们是四五家银行向大型企业进行转贷和验资用的,钱是放在银行里,所以就放心了。

  除了打着银行的旗号,赵婷芝和周曼莉的另一大招数是许诺远远高于存款利率的高额利息回报。而让受害者们感到惊喜的是,他们把钱交付之后,每个月都按时拿到了利息。第一批是两分半利,后来是三分利,曾有受害者利息都拿了80万。

  就这样,受害者们把一笔又一笔的钱汇给了赵婷芝和周曼莉他们,得到了对方开给他们的一张又一张的借条,每个月都安安稳稳的拿着高额的利息。偶尔他们也会质疑,赵婷芝和周曼莉他们是靠什么来支付高达五分,也就是月利率5%的利息呢?据悉,赵婷芝和周曼莉称是因为转贷到企业里付的利息是七到八分,而付给底下的人利息是三四分,因为现在银根紧缩,银行给企业贷款贷不出去,所以用融资来筹集资金。

  这样的解释给受害者们吃了一颗定心丸,再加上他们早的从2007年,晚的从2008年开始,每个月都能按期拿到利息,这样的好处让他们不再怀疑。直到今年1月,约定的日期过了,利息却迟迟没有到账,电话也突然一直打不通,受害者们这下猛然醒悟了,觉得自己可能要血本无归,只好来到诸暨市公安局报案,没想到,和自己有同样遭遇的竟然有几十个人,案件马上弄得满城风雨。

  追回欠款 困难重重

  从今年1月事发后,几十名受害者控告赵婷芝、宋建武勾结原诸暨市建设银行信贷科个人客户部经理周曼莉、原诸暨市农村信用合作银行三都银行行长马益均、原诸暨市农村信用合作银行暨阳银行行长余科峰等众多银行金融高管进行金融诈骗,诸暨市公安局已对以上五名人员刑事拘留,但是事件还没有结束。

  受害者介绍,他们这起案件涉及的三名已被刑拘的银行金融工作人员,以及另外两名被刑拘的社会人员赵婷芝和宋建武是相互勾结的利益共同体。而据他们了解,赵婷芝和宋建武是这个团伙的核心人物,位于资金链的最顶端,所有以“银行转贷”名义吸纳来的资金,最终都流到他们手上,而他们则向下发放利息,安抚底下的人。

  在许多人眼里,赵婷芝是一个富有传奇色彩的女人。因为从2003年起的短短5年时间,她靠炒期货、做“玫琳凯”化妆品生意和银行转贷生意成了有名的“富姐”。在赵婷芝和宋建武的操纵下,当地银行部分的工作人员参与其中,形成了一张以银行为依托的网络,到处以“银行转贷”名义吸纳社会资金,而为了能按时支付其允诺的高额利息,他们只能再吸纳更多的社会资金,拆东墙补西墙,维持资金链的运转。而到了今年一月因为临近过年,要求取回本金的人骤然增多,他们无力再向下支付利息,于是这种动态的平衡轰然瓦解。有称非法集资金额达3.6亿多元。

  受害者们认为,被刑拘的三名金融工作人员周曼莉、马益均、余科峰所在的银行对案件负有责任。他们质疑,这些参与者以“银行转贷”为名吸纳的资金频繁的通过银行走账,数额高达数亿元,竟然一路畅通无阻。建行的工作组来查账,拉出来的单子堆成像山一样高,都是周曼莉进进出出的单子。而明明银行都知道这个事情,却睁一只眼闭一只眼,事情暴露后就把损失让老百姓买单。

  从今年1月报案起到现在的一年时间里,诸暨市公安局经侦大队一直在对此案进行调查,但由于迟迟没有结果,百姓对此议论纷纷。

  受害者们表示,他们接受采访,已经是鼓足勇气后做出的决定,因为他们知道,这起案件错综复杂,涉及众多金融系统的工作人员,甚至还有部分政府工作人员参与。据记者了解,由于这一案件数额特别巨大,已超出了基层检察院的管辖范围,必须由上一级检察院管辖。该案已在今年的7月22日,被诸暨市检察院移交至绍兴市检察院。那么这个案件到底进展到哪一步了,什么时候会交由法院审理?

 

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