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“黑手”伸向养老钱 甘肃多起集资诈骗专诓退休职工

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来源:人民网  
 更换文字大小:时间:2011-05-28 15:31

    12月4日,在兰州友谊宾馆前楼,前台服务员只要见到有退休职工模样的老人进来,就会习惯性地提示:“大圣集资案在208房。”


  自11月20日兰州市政府和甘肃省公安厅联合召开“大圣公司涉嫌非法集资犯罪案件侦办情况新闻发布会”以来,208房就成为有关部门设立的联合接待点,专程赶来陈述被骗经历的老人们,包里背着合同,手里捏着大圣公司开出的收据。

  “我们早上7点半就来上班,老人们比我们来得还早。”一位工作人员告诉记者,每天前来咨询的少则五六十人,多则200多人,工作起来忙得顾不上吃饭。

  今年1月初,甘肃白银市警方破获涉案金额达2亿、曾肆虐兰州、白银和天水等地的“金藏煌非法集资案”,到今年9月,兰州市公安局经侦部门连续侦破6起非法吸收公众存款和非法集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12人,再到“大圣集资案”浮出水面,多起非法集资诈骗案曝光,人们惊奇地发现:“黑手”频频伸向了退休职工的养老钱。

  “大圣骗局”

  据甘肃省公安厅经侦总队介绍:甘肃大圣生物科技股份有限公司主要从事AM生物菌剂的研发、生产和销售。2005年起,大圣公司转向民间集资融资,并逐渐和流窜陕西、甘肃等地的专职非法集资人于敦起等人“合作”,由大圣公司不断编造各种“投资项目”为名进行非法集资。

  自2005年4月以来,大圣公司和于敦起等人以“每年8%到15%的高额利息,5%到10%的提成奖励”等承诺为诱饵,向甘肃省群众非法募集资金近亿元,受骗群众达3300多人次。

  记者了解到,“大圣集团”除了以出售股票、集资建厂等名义非法吸收公众存款外,还有一个更加诱人的幌子——集资建房。

  “不仅能住上2000元一平米的便宜房子,而且还能买股赚钱,跟朋友看了这家大圣生物科技股份有限公司,感觉实力不错。”一位曾“投资”的退休职工回忆说,“当时看到一期四栋楼房都有人住进去了,还参观了正在装修的房子。于是就投了钱,等到2009年初的时候公司通知说要盖二期的楼房,我又投了钱,谁知道就再也没有动静了。”这位退休职工先后在“大圣”投入了13万元,将退休后的存款倾囊而出。

  据经侦部门介绍,“大圣”前期的诈骗活动主要是以“科研和生产集资、股票在国外上”为幌子,后期则抓住市场上房价上涨,而部分退休职工希望用微薄的退休积蓄购买便宜房产的心理,诈骗得手。

  面对当初的投资“不翼而飞”,许多退休职工寝食不安,欲哭无泪,还有一些则病倒在床。

  为何盯上养老钱

  在“大圣”案中,受骗的集资人80%以上都是退休职工,而在其他多起案件中,也出现了类似相同的情况。

  从目前甘肃侦破和查处的同类案件看,非法集资者的噱头不少,有养牛的、卖高科技的、搞旅游的、卖保健品的、做玫瑰油的等等五花八门,涉案资金少则几百万元,多则上亿元。而这些非法集资案件有这样一个活动规律:非法集资团伙派出“经纪人”、“业务员”,到各个社区老年人比较集中的场所大肆游说,利用退休老职工关注健身保健和渴望财产增值的心理,举办一些保健或投资讲座,编造各种谎言,许诺3个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报,然后“拆东墙补西墙”,用今天的“集资“还昨天的债,最终形成资金“黑洞”,当“黑洞”无法继续填补时,诈骗团伙便会“金蝉脱壳”一走了之。

  甘肃圣方舟律师事务所倪得宾律师分析说,退休职工对新型犯罪形式和诈骗手段缺乏了解,这类诈骗案的犯罪手段非常隐蔽;犯罪分子针对退休职工群体普遍希望自己有限的养老金增值的心理,以“高额回报”作为诱饵,退休职工易轻信劝诱。

  “此外,管理漏洞也给了犯罪分子可乘之机。”倪得宾介绍,犯罪分子用假身份证虚报公司法人代表和股东、通过中介公司虚假注资,用表面合法设立的公司作幌子,骗取投资人的信任,许多退休职工对此难以分辨,从而上当受骗。

  与此同时,非法集资者,利用当地一些领导干部打知名度,邀请其前来视察和调研,或利用各种场合与其合影,随后这些照片便登上了他们印制的宣传册最显要的位置,少数领导干部无意中充当起了非法集资的“活道具”。甘肃金城律师事务所律师李雯君指出:“非法集资屡禁不止,一定程度上也折射出了监管的缺失。”

  监管应当“下沉”到社区

  甘肃某产业有限公司庆某以种植玫瑰、提炼玫瑰精油、扩大生产为由,以3个月9%、15%的高额利息,向240多名群众集资,金额达1290余万元。

  “甘肃丰禾生态肥有限公司”自称在白银平川、靖远等地拥有煤场、养鸡场等实体,并以“投资1万元,3个月可获得30%利息”的高额回报为诱饵,与一些退休职工签订投资合作合同,当合同到期后,该公司竟然人去楼空……

  仅2009年一年,甘肃地区依法查处的非法集资案就达10余起,有关人士透露,非法集资案目前绝不止已经查处的这些公司。

  “非法集资就像韭菜一样,割一回又长割一回又长,所以打击非法集资是一个长期的过程。”鑫报是兰州当地的一家都市媒体,从2006年起该报就关注各类非法集资活动,该报社长杨重琦分析说:非法集资最早发生在经济发达的地区,在严厉打击下,2005年起逐渐“移师”内地和西部地区,他们利用内地金融监管上的疏漏,开始了“疯狂掠夺”,甘肃近期查获的多起案件只是内地非法集资猖獗的“冰山一角”。

  有专家指出:“保护退休职工的财产安全需要多方联手,在社区建立监控网络,利用基层组织的群防群治防止非法集资活动得手。”

  据了解,肩负打击非法集资获得的部门包括公安经侦部门、工商局经检部门和金融监管机构,但是这些机构和部门往往关注市场上企业间的经济交往,而对非法集资猖獗的居民社区监控较少。

 

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