犯罪团伙每年诈骗40亿引发公安部关注

在公安部统一部署下,警方一举端掉该犯罪团伙,11名疑犯落网。经初步调查,该团伙每年诈骗金额高达40亿元。据统计,今年1~

    一个自称“警察”的陌生来电,竟将榆林市的艾老板一步步诱入精心设计的圈套。为了证明清白,艾老板“听话”地将256万元巨款转移到对方指定的“安全账户”上。

  日前,在公安部统一部署下,警方一举端掉该犯罪团伙,11名疑犯落网。经初步调查,该团伙每年诈骗金额高达40亿元。据统计,今年1~4月,我省发生电信诈骗案582起,群众损失近千万元。

  案件回放:“警察”说他洗黑钱急于证清白慷慨汇款

  今年1月20日上午,榆林市一老板艾某接了3个小时的电话,也就是这个“挂不掉”的电话,让他一步步进入骗子提前设计的圈套,损失256万元。

  1月20日晚,榆林市公安局榆阳分局接到艾某报案,称被骗了256万元。原来,当天上午11时许,正在上班的艾某接到自称是榆林市中级人民法院工作人员的电话,称艾某涉嫌参与一桩洗黑钱案。“洗黑钱,不可能啊!我没参与啊。”艾某听到后回答。操外地口音的男子称:“你要澄清自己,就应向警方说明。”并提供了一个“福建省泉州市公安局经侦支队”的电话。

  很快,泉州的电话打来,自称民警的人再次告诉艾某,他涉嫌洗黑钱。对方称,艾某已是嫌疑对象,可能被监听,所以要求其关闭其他手机,艾某照做。“当时他一个人在办公室,没办法和别人商量。对方也不给他和别人通电话的机会,必须一直和这名‘民警’通话。”昨日上午,省公安厅刑侦局参与的专案组民警罗红强说,当时艾某说他有点蒙,而且一心想证明自己的清白,于是按照对方的指示,向指定的农行、建行账户等转移了存款共计256万元。“电话一直通了3个小时,从上午11点多一直到当天下午把钱全部转完。”民警称。“当天他媳妇还问他,你电话咋一直占线呢,他说忙着把钱转到安全账户。老婆告诉他被骗了,他才明白自己上当。”昨日,榆阳分局民警称。

  警方提示:司法机关不会在电话中询问银行账户等个人信息不会要求按指令操作银行或转账至“安全账户”

  骗术揭秘:提前写“剧本”每年诈骗40亿

  案情重大,公安部指派专人和省公安厅、榆林市公安局成立专案组展开侦破,同时组织协调多个省市警力参与侦办。

  2月24日下午6时许,在公安部及专案组的统一部署下,警方在武汉市江汉区花楼街保利金大厦附近抓获一名36岁的男子李孟峰。经突审,李对诈骗行为供认不讳,称其手下还有两名成员,2月25日、26日,另外两名成员落网。“截至目前已抓获疑犯11人,其中8人是我国台湾籍,追回了部分钱款,案件仍在进一步侦破中。”民警称,诈骗团伙提前写好类似电视剧本的文字,“抓住受害人的心理,按照提前设计好的方案,一步步让受害人向套里钻。”

  警方称,艾某平时忙于生意,不看电视也不上网。“再加上诈骗分子非常专业,艾某像是被控制一样很听话,一步步把256万元分五次打入对方提供的三个账户。”经初步调查,这个诈骗集团每年诈骗金额高达40亿元。负责转款的人都是网上招募的社会闲散人员,月收入也有两三万元。目前被抓的人中李孟峰、王震生、许博杰、林耀琮已被批捕。

  教您防骗:接可疑电话 回拨就能辨真假

  昨日是世界电信日,省公安厅在西安市钟楼邮局前举行防电信诈骗宣传活动,许多市民向民警咨询如何防骗。

  记者从省公安厅打击电信诈骗犯罪专项行动办公室获悉,今年1至4月份,全省电信诈骗案件明显增多,发案582起,损失近千万元。

  “骗子诈骗的方式很多,但目的都是为了钱,一提到钱,就要谨慎了。”昨日上午,活动现场的民警介绍说,司法机关都有办案程序,绝对不会在电话中询问银行账户等个人信息,更不会要求你按指令操作银行或是将钱存入所谓的“安全账户”。

  民警称,现在犯罪分子行骗时为让受害人相信,使用了“任意显号”软件拨打电话行骗,你的电话会显示“110”、“119”、“120”或其他真正相关部门的对外电话,对付这类行骗,只要挂断后,回拨这个号码,就可辨别真假。另外,当收到“请将钱汇入某某账户”的短信或是在网络聊天中熟人提出借款之类的请求时,应直接向当事人确认。

  “接到陌生电话短信,要坚持做到三不——不轻信,不透露,不转账汇款。”民警称,不要轻信来历不明的电话信息,不回复未接的可疑电话、短信提供的陌生号码;任何情况下不要透露自己和家人的身份信息、存款银行卡情况;保证自己银行卡资金安全,不向陌生人或自称是“公、检、法、银联、电信”部门的工作人员转账、汇款。

  电信诈骗最爱冒充公检法

  2010年4月14日,西安市民曹某接到3名自称是江苏省扬州警方打来的电话,以曹某涉嫌洗钱为由,骗取其164万元。2010年1月27日,西安市民梁某在互联网上注册一网站会员,轻信对方承诺,梁某4次给对方汇款128.308万元,疑犯向其返还“回报”34.52万元,93万余元被骗……此类案件不胜枚举。

  2010年,西安市公安机关共侦破885起电信诈骗案件,涉案金额高达2744万余元。记者看到,涉及冒充公、检、法、电信人员诈骗成功的最多,达198起。

  警方称,一些常见的诈骗手段包括:

  虚构子女、朋友出车祸、生病、违法需交纳罚款等欺骗家人或朋友;

  虚构子女被绑架,要求家人立即汇款;

  谎称信用卡异地被刷、受害人手机中奖而要求汇款等;

  谎称“税务局要退还购房契税、汽车购置税”,要求事主转账实施诈骗;

  冒充公、检、法、司及电信等相关工作人员,以事主账户涉嫌洗钱,诈骗等犯罪活动为由,利用事主急于澄清的心理,诱使其将存款转入骗子指定的“安全账户”。这种诈骗主要是针对个别特殊的有钱人群体,现在发案较多。

  随着社会的发展,骗术也在不断升级。一些犯罪分子通过网络,以帮助选股票付酬劳、收益分成等方式骗取受害人汇款。据了解,今年以来,西安还出现了侵入他人电子邮箱,通过篡改他人账户信息诈骗,以及利用互联网进行银行卡E令升级实施的电信诈骗,还有的利用QQ视频诈骗熟人,这样的案例也不少。

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