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转战五省八市 端掉家族式电信诈骗团伙

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来源:搜狐  
 更换文字大小:时间:2011-05-28 15:36
    泸州市公安局侦破“5.3”特大电信诈骗案纪实

  鄢德良

  5月13日,泸州市公安局召开新闻发布会,通报2010年8月,泸州警方历时4个多月,转战合肥、北京、郑州、洛阳、济南、日照、昆明、丽江等5省8市,在各地警方的大力支持下,破获家族式的电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,追回被骗赃款12万元

  可恶:冒充朋友电话行骗

  2010年5月3日13时许,躺在床上午休的泸州市江阳区的张某手机突然响起,电话里传来一个自称是某“朋友”的声音,告知其“亲戚”在泸州遇事需要帮忙,请张帮忙处理,并告知“亲戚”电话号码138……,让张直接与该号码联系。

  张随即打电话联系:“亲戚”告诉张其在泸州市某县开车撞了人,急需用钱并协助处理,“亲戚”称撞了人急需12万元钱,张便于当日向“亲戚”提供的账户汇款现金12万元。当日下午2时至3时,该账户先后三次,分别在安徽合肥市某银行分理处取款共119000元。5月4日晚,张觉得此事有些蹊跷后与“朋友”联系发现被骗。

  快速:兵分三路搜寻线索

  5月4日21时许,察觉被骗的张某匆匆忙忙赶到公安机关,报警称:有人冒充“朋友”诈骗了他12万元。局领导详细了解张被诈骗经过后,立即成立“5.3”专案组,由泸州市公安局副局长计小民任专案组组长,刑侦支队副支队长林光勇、江阳区分局副局长鄢跃先任副组长,抽调市、区两级刑侦、技侦部门骨干民警全面展开侦破工作。该案受到公安部五局和省公安厅高度重视,要求泸州警方加大侦破力度,尽快破案。

  由于“5.3”特大电信诈骗案涉案账号开户地在云南昆明,取款地在安徽合肥,而行骗手机号码开卡地在北京,专案组决定兵分三路开展工作。

  一路民警赶到云南省昆明市查询得知,涉案账号于2010年1月14日在云南省昆明市东川区农行集易分理处开户,开户后至案发前无任何存取款记录。户名刘某某,男,40岁,云南省昆明市东川区铜都镇达贝村人。调查证实:2010年1月14日13时许,在昆明市东川区新桥河,一陌生男子以“未带身份证”为由,支付40元好处费雇请刘某某到昆明市东川区农行集易分理处,以刘身份证开户、办卡。

  二路民警赶到安徽省合肥市,经调阅、提取合肥取款地银行监控录像及天网监控录像,发现取款人为两名青年男子。

  三路民警前往北京市,在北京市公安局的大力支持下,调取了嫌疑人行骗时使用的手机号码话单,发现行骗手机号码在案发时漫游于河南洛阳。与此同时,专案组民警还发现4个涉案手机在案发时均漫游于河南境内。

  摸排:远赴河南摸排疑犯

  专案组针对涉案手机长期漫游于河南境内这一情况,分析认为“5.3”特大诈骗案系河南籍人员作案的可能性最大,随即赶赴河南省郑州市开展工作,在河南省公安厅相关部门的有力支持下,发现作案时位于洛阳市的手机号码持机人与位于洛阳嵩县打行骗电话的嫌疑人持有的洛阳手机卡134……联系。专案组经分析认为,犯罪嫌疑人作案当日获知合肥嫌疑人取到款后,迅速从洛阳驾车到安徽境内接应合肥取款嫌疑人。专案组民警调取了河南、安徽两省犯罪嫌疑人可能途经的高速公路车辆监控数据,以期发现作案车辆,但因时间较久,车辆图像已没有保存,而无法进行碰撞分析。

  专案组随即马不停蹄地赶到河南省洛阳市,与洛阳市公安局取得联系开展工作。洛阳警方介绍,洛阳市籍诈骗人员较多,从1995年起冒充“朋友”推销领带开始,发展到现在冒充党政军、企业领导及其亲属行骗。并多呈现为家族式作案团伙。专案组针对犯罪嫌疑人使用的手机长期漫游于洛阳市一带的情况,分析认为嫌疑人系洛阳市籍的可能性很大。经与洛阳市刑侦部门联系,获悉2010年5月6日山东济南连续发生嫌疑人冒充“朋友”及其亲属以“亲属”出车祸为由实施诈骗的案件,济南警方于5月11日派员到洛阳开展工作并于5月19日抓获石广文,男,44岁,家住河南省洛阳市下汤镇袁庄村;石广文之兄石广恒,男,46岁,家住河南省洛阳市下汤镇袁庄村;刘安仁,男,37岁,家住河南省洛阳市下汤镇西张庄村;石广文之妻刘彩霞,女,44岁,家住河南洛阳市下汤镇袁庄村。

  由于济南案件梳理、分析出的涉案手机号码与“5.3”案件发生重合,还反映出济南警方抓捕石广文时,石广文使用的就是“5.3”案件涉案号码的持机人,专案组进一步认为济南“5.6”案件与“5.3”案件极有可能系同一伙人所为,为尽快甄别这一情况,专案组民警迅速赶赴山东省济南市开展工作。

  缜密:串案并案甄别犯嫌

  “5.3”专案组民警赶到山东省济南市后,找到济南市公安局“5.6”诈骗案专案组民警了解得知,据犯罪嫌疑人刘安仁交代,自2008年4月以来,先后伙同洛阳市人邱国锋、石广文冒充“朋友”,以“亲戚”出车祸为由诈骗山东刘某、三门峡市李某、襄樊市文某、盐城市周某等案件8起,骗取金额49万元;刘安仁在2009年4月起至今伙同石广文在作案过程中,刘安仁以变音方式冒充“朋友”打行骗电话,石广文负责提供作案用银行卡并从银行取出骗取的现金,石广文同时还为洛阳市其他多个诈骗团伙从银行取出诈骗现金。

  由于没有审出“5.6”案件,济南警方将犯罪嫌疑人刘安仁、石广文移交已供述作案的涉案地山东省日照市。

  专案组民警随即赶赴日照市,在日照市公安局的大力配合下,通阅山东警方对石广文、刘安仁的审讯、取证材料,并就石广文、刘安仁被抓获时扣押的物品仔细梳理、分析发现,犯罪嫌疑人石广文使用的手机漫游地在山西运城,山东济南警方于5月18日抓获石广文时其刚从山西运城驾车返回洛阳;从石广文处扣押的一个笔记本其中一页上同时记有犯罪嫌疑人在安徽合肥取款嫌疑人使用的作案手机号码,从而进一步证明了“5.3”特大诈骗案指挥接应取款嫌疑人、联系打行骗电话嫌疑人就是石广文。

  专案组民警对石广文、刘安仁进行审查,在大量的事实面前,不能自圆其说的石广文心理防线被攻破,像挤牙膏式地交代了自己在“5.3”案件中向洛阳市籍打电话行骗人石全水(男,49岁,家住河南省洛阳市下汤镇新街村)提供银行卡账户、安排其侄儿石云辉(男,21岁,家住河南省洛阳市下汤镇袁庄村)到安徽合肥取出骗取钱款的犯罪事实,并于案发当日与其兄石广恒驾车同往安徽接应石云辉。为使案情进一步明朗,专案组将抓捕嫌疑人石广恒、石云辉父子尤其是石云辉作为下一步工作重点。

  收网:两地出击父子落网

  2010年7月22日,专案组再次赶赴河南洛阳,在洛阳市公安局的大力支持下,围绕石云辉的行踪和社会关系展开调查走访获悉,石云辉在其父石广恒、其叔石广文被山东警方抓获后,已逃往云南大理投靠其堂兄石云耀。

  2010年8月11日,专案组派员赴云南抓捕嫌疑人石云辉。为避免因抓捕石云辉而惊跑石广恒,专案组民警随即利用技术手段时刻掌控石广恒行踪,随时配合云南工作组对其父子二人实施同时抓捕。在云南、河南两地公安机关的大力配合下同时出击,石云辉、石广恒二人于8月28日下午,在云南丽江和河南平顶山两地被同时抓获。

  恶毒:家族式一条龙诈骗

  专案组依据已掌握的证据,进一步审讯石广文、石广恒、石云辉得知,石广文、石云辉等人系专为行骗人开户取款的家族式犯罪团伙。2010年1月14日石广文到云南昆明,花钱雇请陌生人刘某某在东川区农行集易分理处实名开户办卡。2010年4月底石广文将户名为刘某某的农行账号提供给石全水用于行骗,同时安排其侄子石云辉前往安徽合肥等候取款,向石云辉提供户名为刘某某的取款专用农行储蓄卡及该卡密码,提供作案专用手机、手机卡等通讯工具,吩咐作案时单线联系,以便逃避侦查。

  2010年5月3日,当犯罪嫌疑人石全水电话告知准备行骗时,石广文邀约石广恒驾车从洛阳前往安徽接应取款人石云辉,并分别使用作案手机卡与行骗人石全水作案手机卡、取款人石云辉作案手机卡联系。当日下午2时至3时,石云辉邀约另一男子分别在安徽合肥市某银行分理处取款共119000元。次日,石云辉在安徽蚌埠与石广文见面后,将所取赃款全部交给石广文。石广文赶回洛阳,在其家中交给嫌疑人石全水100000元,剩余19000元及账户余额作为自己报酬。

  犯罪嫌疑人石广文因涉嫌诈骗于2010年6月24日被山东省人民检察院批准逮捕;石全水、刘安仁、石云辉、石广恒因涉嫌电信诈骗重罪,山东警方正在进一步侦办之中。

  警惕:时刻提防电信诈骗

  去年以来,针对泸州全市接连发生犯罪分子通过电话、短信等途径,假冒公安、银行、电信等部门工作人员,谎称事主身份信息泄漏被人冒用,诱骗事主将银行存款转入指定账户等新型诈骗违法犯罪活动,泸州各级公安机关依据公安部、省公安厅的部署,迅速组织集中开展防范打击电话短信诈骗专项行动,虽然在一定程度上遏制了电信网络诈骗的高发势头,但电信网络诈骗未得到根本解决,渐渐发展为集团化、智能化、职业化、高科技、跨区域、跨国境犯罪,为增强广大群众对电信网络诈骗防范意识,泸州警方提醒广大市民防范电信诈骗要牢记“三不一要”:

  不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账。

  要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向当地公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。

 

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