海南万宁亿元吸储案嫌犯落网 曾开豪车住别墅

海南万宁亿元吸储案嫌犯落网 曾开豪车住别墅

  案情回顾

  在今年7月底,网络上爆出万宁非法吸储案主要人员陈某洪已经被海口警方从内地抓捕回海南的消息,商报记者获悉后立即向海口警方求证。当时海口警方虽没有正式回应,但记者还是从海口警方处得知,陈某洪在前段时间确实已经被海口警方抓捕归案了,目前正在审讯中。

  据了解,陈某洪曾经在海口的旺佳旺连锁超市做过营运总监,在这期间,陈某洪利用他的“精明”,将该超市“经营”得风生水起。随后,陈某洪借着超市的“资源”进行诈骗。

  2011年4月,陈某洪与别人合股成立了海南天地情贸易有限公司(以下简称“天地情公司”),陈某洪任公司董事长。该公司在万宁市东澳镇分洪村开展天地情养殖培育基地项目。商报记者从基地宣传栏的信息介绍中看到,该基地占地面积64600平方米,立足于农牧业投资,预计项目总投资额1000万元人民币。随后,陈某洪也正是借助这个天地情养殖基地,打着政府扶持的幌子,在社会上进行非法集资,四处行骗,其中不少人都是陈某洪的亲戚和朋友。

  商报讯(实习记者杨瑞龙特约记者黄培岳通讯员张振汉曾程)8月3日,本报刊发了题为《万宁亿元非法吸储案嫌犯落网》的报道,首次披露了海口警方将犯罪嫌疑人陈某洪抓捕归案的信息,并且对陈某洪的集资诈骗过程进行了报道,在社会上引起了巨大反响。

  昨日,海口警方正式向社会公布,已破获了这起陈某洪非法集资诈骗案,并且证实,在深圳警方的协助下,已在广东深圳将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人陈某洪(男,36岁,海南省万宁市人)抓获。目前案件正在进一步的侦查中,警方在考虑将其涉及的两个案子进行并案调查,目前已查明的两个案子涉案金额7000多万元,还有一部分正在陆续侦查中。

  昨日,商报记者在海口市公安局见到了犯罪嫌疑人陈某洪。面对记者诸如买车盖别墅的钱哪里来的、诈骗的过程等问题,陈某洪低头不语,只一个劲地摇头,其间还一度留下了眼泪。

  一骗:以超市商品批发赚钱为幌子,骗取2000余万元

  2012年7月初,海口警方经侦支队接报称:2012年3月,陈某洪以高额固定回报为诱饵,骗取他人投资其虚构的商品批发投资项目,先后骗取海口地区何某、游某、李某、吴某等人人民币2000余万元。

  据了解,陈某洪原来在海口一家茶艺馆有着45%的股份,受害人何某也是茶艺馆的另一股东,两人是朋友。2012年3月,陈某洪以搞商品批发,资金不够想找合作伙伴为由找到何某,要求何某出资共同做生意。陈某洪称其搞的商品批发生意利润很高,每月利润是销售额的24%,称与其合作后可按投资款的8%作为利润分成。何某觉得这个投资项目回报高,便邀其朋友游某共同出资400万元,以游某的名义与陈某洪合作,并于3月15日签订了《合作商品批发协议书》。协议签订后,游某向陈某洪支付了协议投资款。陈某洪多次以进货为由,让游某继续追加投资款,自3月至7月,先后骗取何某、游某投入人民币915万元。同时,陈某洪还以同样的手法,骗取了受害人吴某、李某、庄某等多人的巨额款项。据了解,在受害人当中,被骗最多的有近千万元,少的也有十几万元。目前,在海口报案的受害人就已经达到了10人。

  海口经侦支队的龙副支队长介绍案情时说,陈某洪在海口旺佳旺连锁超市做营运总监的时候,就对外吹嘘自己是超市的财务总监,在超市有着不小的股份,让人对其产生信任,认为他是一个很有能力的人。然后陈某洪又以自己在超市工作,在商品批发这一块很有门路,可以挣大钱为由,让人进行投资,一起赚钱。据了解,陈某洪在骗取到大量的资金以后,起初都会按约定付给投资人“利润”,投资人在尝到甜头之后,又继续对陈某洪加大投资,以期获得更大的收益。

  “其实他根本就没有进货,他给投资人所谓的利润,都是从投资款里面拿出来的。”龙副支队长介绍说,过段时间后,陈某洪就谎称有一船货来了,要支付货款或者要钱发工资等等,以此为借口向投资人索要投资款。等到投资人要求返还利润的时候,他又以出差在外等理由进行推脱,其实都是为了不停地骗取投资人对其进行投资,然后用新进来的投资款作为利润返还一部分给投资人,周而复始地进行“拆东墙补西墙”的投机。最终,无法再继续维持骗局的时候只好逃匿。“超市有着自己的财务总监等,他就是一个营运总监,并没有能力插手超市的业务,并且他许诺的高达8%的高额回报,在正常的市场环境下是很难达到的,根本不可能,所以,这一切都是一个骗局。”龙副支队长说。

  二骗:办养猪基地,非法集资5000多万元

  据了解,陈某洪与他人一起合伙出资成立了天地情公司,该公司在万宁市东澳镇分洪村开展天地情养殖培育基地项目。该公司2009年第一个项目开始建设,2010年已经正式建成投产。在今年年初,天地情公司又开始第二个项目的建设,目前正在筹建中。记者从基地宣传栏的信息介绍中看到,该基地占地面积64600平方米,立足于农牧业投资,预计项目总投资额为1000万元人民币。

  龙副支队长告诉记者,这个养殖培育项目在万宁当地算是一个比较大的投资项目,知名度也很高,在项目开工的时候,确实也有当地的市、镇政府领导为其剪彩,所以,陈某洪就借着这个项目四处宣传。“他这个养猪基地算是一个实体经济,毕竟确有这个基地在那里,所以他就打着这个幌子,向社会集资。”龙副支队长说。这个著名的养猪基地开工的时候还有政府领导到场剪彩,而且陈某洪在万宁当地群众中知名度很高,这些都让陈某洪在后面为养猪项目的集资变得轻而易举。在高利润的引诱下,万宁民间的闲散资金纷纷流进了陈某洪的腰包,甚至还有人主动送钱给他进行投资。据了解,当初省里还向这个养猪基地拨了一笔数百万的扶贫款,目前还在镇上,还没有拿回来。

  据目前粗略统计,在万宁以这个养猪项目进行非法集资的金额就高达5000多万元,并且还有一部分正在陆续侦查中。

  龙副支队长坦言,因为这个项目所在地是万宁,且考虑到涉案面广,包括海口、万宁、文昌、屯昌等地,还牵扯到政府部门,所以这个项目的案子是由万宁警方进行侦办的,详细情况还需要到万宁进行了解。目前正在考虑将两个案子进行并案调查。

  潜逃

  还不起高利贷遭威胁举家逃难深圳被捕

  7月8日,海口市公安局经侦支队对该案予以立案侦查,并对涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人陈某洪办理了网上追逃手续。7月24日,在深圳警方的协助下,海口警方办案民警将逃到深圳的犯罪嫌疑人陈某洪抓获并羁押回海口,目前陈某洪已被刑拘。

  据了解,因为陈某洪的天地情公司出现资金短缺,所以他在万宁借了不少高利贷。没有固定的收入来源,加上再也借不到钱来“填窟窿”,在这些高利贷陆续到期后,陈某洪已经没有能力偿还了。

  在海口市公安局,商报记者见到了犯罪嫌疑人陈某洪。面对记者的询问,陈某洪一直低着头,一阵一阵地轻微咳嗽,其间还一度留下了眼泪。沟通了很久,陈某洪并不愿意讲话,后来才渐渐地说了一点,声音很小,要靠近他才能听得清楚。陈某洪告诉记者,当时在万宁因为还不起高利贷,有人威胁要找人砍他,甚至以老婆、孩子相威胁,所以他只好带上老婆、孩子悄悄地去了深圳“避难”,躲躲风头。陈某洪说,当时第二个养猪基地投了1000多万元,借了不少高利贷,他想先把基地做起来,然后用之前已经投产的基地的利润来还钱。

  在面对记者诸如买车盖别墅的钱哪里来的、诈骗的过程等问题时,陈某洪一直低头不语,只是一直地摇头。

  生活

  拥有数辆豪车别墅里建有篮球场

  据了解,陈某洪将所骗来的巨额金钱的一部分用在了个人享受上。

  据龙副支队长介绍,陈某洪在平时的生活中很注重自己的“派头”,穿的都是名牌,还购买了宝马雷克萨斯凯美瑞等豪车。在外人眼里,陈某洪就是一个老板,是有钱人。“他在外面这样子装有钱人,就是为了能够博得人家的信任,才能够更好地进行诈骗。”龙副支队长说。

  陈某洪在家乡万宁东澳镇老乡们的眼里,是一个有钱有能力的“大人物”,家喻户晓。陈某洪在万宁东澳镇的老家还盖了一栋豪华的别墅。在之前的报道中记者也曾提到过陈某洪家里的这栋豪华别墅:这栋房子有两层半高,有两个门面,仅从外面看就能感觉里面装修较为豪华,楼顶还装有类似监控的设备。记者从旁边的小路绕到房屋后面,才感觉出这房子的“豪华”之处——房子的后院竟然还有半个篮球场,篮球架安静地“面对”着对面紧闭的房屋。据了解,这栋别墅估计价值在300万元左右。

  (国际旅游岛商报)

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