团伙发送虚假中奖信息诈骗 公务员教授均上钩

骗子的手段其实并不高明,据办案民警介绍,这类借某某知名电视栏目,发送虚假中奖信息诈骗的作案手法基本都一样,买些手机号码、配备几台电脑、一个短信群发器及几部手机等就可以了。

  以 《我是歌手》 栏目名义“钓鱼”  女大学生被骗2万余元
 
  警方跨省摧毁短信诈骗团伙
 
  来源:湖南广播电视台-《法制周报》
 
  《法制周报》记者 叶铝 通讯员 陶潇潇  文/图
 
  22900元,这是长沙市望城区某高校大学生易晶晶(化名)轻信一条中奖短信的代价。
 
  3月17日,易晶晶收到一条“恭喜您的号码已被湖南卫视《我是歌手》栏目组后台抽取为场外幸运号二等奖”的短信,为了兑回8.8万元奖金和一台苹果笔记本电脑,她先后向对方汇去了22900元,但却迟迟等不来兑奖通知。
 
  其实,从2012年12月以来,就有人利用钓鱼网站,假借湖南卫视《我是歌手》栏目发送虚假中奖信息进行诈骗。接到易晶晶的报案后,望城警方将其定为“3·18”特大网络诈骗案,并成立了20余人的专案组,奔赴近10个省份调查取证。
 
  警方在侦破此案时发现,受骗人中既有在校大学生,也有公务员、教授等,受骗的轻重与文化程度的高低没有什么必然的联系。
 
  骗子的手段其实并不高明,据办案民警介绍,这类借某某知名电视栏目,发送虚假中奖信息诈骗的作案手法基本都一样,买些手机号码、配备几台电脑、一个短信群发器及几部手机等就可以了。
 
  “他们很好骗,因为他们相信天上会掉馅饼。”该案犯罪嫌疑人黄某供述,受害人贪小便宜的心理助长了他们的诈骗行为。
 
  ●一想到很快就能拿到8.8万元奖金和苹果笔记本电脑,易晶晶在对方的一步步诱导下,先后汇过去22900元,但却迟迟没有等到“通知兑奖”的来电。
 
  ●“他们的反侦查意识极强,三四天就会将手机号、账号、钓鱼网站IP等更换,取款也是采用异地分散取款的方式。”赖永志介绍。
 
  ●“行骗过程用其行话讲叫‘打枪’,第1枪的目标金额为3500~4000元,第2枪的目标金额7000~8000元。”肖礼介绍,只要可以继续骗下去,他们会打第3枪、第4枪,在2~3天之内完成整个“打枪”流程。
 
  一条短信骗走22900元
 
  “恭喜您的号码已被湖南卫视《我是歌手》栏目组后台抽取为场外幸运号二等奖:您将获得赞助商送出的惊喜大奖¥8.8万元现金和苹果笔记本电脑一台……”3月17日,当易晶晶收到这条短信时,她既兴奋又紧张,兴奋的是一下子可以得到一大笔钱和自己一直想要的苹果电脑,紧张的是会不会遇到骗子。
 
  怀着忐忑不安的心情,易晶晶登录了手机短信里提示的网站,按照要求在上面填写了个人身份信息,然后拨打了客服电话。很快,电话另一头传来了一个男声,对方自称是“湖南卫视《我是歌手》栏目组工作人员”。
 
  “要拿到场外幸运号二等奖的奖金和奖品,需要缴纳3500元的保证金。”男子告诉易晶晶,保证金日后可以退还。为了打消易晶晶的疑虑,男子还告诉易晶晶可以通过点击网页上的相关链接,查看到公证处对本次活动进行公证的证书等。
 
  按照男子的指点,易晶晶果然见到了这些证书,她心中的疑虑顿时打消了。在收到男子提供的账号后,易晶晶随后就将3500元汇了过去。
 
  第二天,仍旧沉浸在获奖喜悦中的易晶晶,又接到了“《我是歌手》栏目组工作人员”的一个电话,“你还需要缴纳一笔8800元的个人所得税。”对方告诉易晶晶,“你的个人资料都已经填写,我们是与法院联合进行的公证监督,中奖者必须遵守条款,如果不缴纳,会收到法院的通知书。”
 
  听到对方这么一说,易晶晶一下就慌了。在说出自己没那么多钱后,对方同意她先付一半。于是,易晶晶又向对方账号打了4400元。
 
  可谁知,当天下午和第二天,对方又分别打来电话,以办理手续费、银行账户激活金等为由,要易晶晶再次汇款。一想到很快就能拿到的奖金,易晶晶找家人要钱,又先后交了15000元。加上之前支付的7900元,前前后后她一共向对方支付了22900元。
 
  汇完最后一笔资金后,易晶晶却迟迟没有等到“通知兑奖”的来电。仔细回想之前对方的种种举动,易晶晶有了不祥的预感,随后,她向望城警方报了案。
 
  跨越近10省区市的追捕
 
  其实,就在易晶晶报案之前,望城警方在之前开展的打击涉网违法犯罪专项行动中,已发现2012年12月以来就有人利用钓鱼网站,假借湖南卫视《我是歌手》栏目发送虚假中奖信息进行诈骗。
 
  “易晶晶是我们接到的第二起报警,之前也有一人被同样的信息骗走了3万多元。”望城区公安局网安大队大队长赖永志称,《我是歌手》是近段时间知名度很高的娱乐节目,一些观众收到这类诈骗短信轻易上当。
 
  结合易晶晶等人被骗情况,加上近年来借某某知名电视栏目发送虚假中奖信息诈骗很猖獗,望城警方意识到,这起假借《我是歌手》栏目发送虚假中奖信息诈骗案,如果不尽快破获,将会有大批人成为受害者。
 
  于是,望城警方将其定为“3·18”特大网络诈骗案,并成立了20余人的专案组,奔赴北京、湖北、广东、广西、陕西、山东、河北、新疆、湖南等地开展调查取证。
 
  警方通过采取新型技术手段,发现“3·18”特大网络诈骗案犯罪嫌疑人使用的诈骗“钓鱼”网站、银行账号、赃款流向均指向海南地区。
 
  “这个团伙组织严密,分工明确。”望城区公安局网安大队民警肖礼介绍,制作钓鱼网站、购买400电话、发送诈骗短信、接听电话、取款等环节都有专人负责。
 
  “他们的反侦查意识也极强,三四天就会将手机号、账号、钓鱼网站IP等更换,取款也是采用异地分散取款的方式。”赖永志说,在前期侦查过程中,他在犯罪嫌疑人居住的小区发现了他们的作案工具,为了取证,他佯装成拍照的业主,站在这辆车面前,叫另一名侦查员给自己拍照,但就是这么一个细节却引起了团伙成员的警觉。
 
  在掌握这个团伙基本情况后,4月17日,在海南警方的协助下,专案组在海口一小区内将正在实施犯罪的嫌疑人李某、符某、黄某、羊某等人抓获。
 
  “犯罪嫌疑人租住在6楼,但我们破门而入时,3名犯罪嫌疑人马上从阳台跳到4楼的空中花园,企图逃跑。”赖永志介绍,警方当场查获了电脑上网卡、手机、笔记本等作案工具以及账单。
 
  广撒网坐等愿者上钩
 
  此案侦破后,警方吃惊地发现,犯罪嫌疑人的年龄都在20多岁,他们的文化水平并不高,有的仅初中毕业。而受骗的人既有农民,也有在校大学生、公务员和教授等,受骗的轻重与文化程度的高低没有什么必然的联系。
 
  假借湖南卫视《我是歌手》栏目发送虚假中奖信息进行诈骗,被李某、符某、黄某、羊某等“3·18”特大网络诈骗团伙成员称为“做生意”。
 
  “买些手机号码、配备几台电脑、一个短信群发器及几部手机等就可以了。”李某承认他们投入的成本不是很高,“这些手机号码是全国各地用户的,是我们以50元/万条的价格委托朋友购买,我们通过短信群发器将诈骗信息发到这些手机上,每天可以发5万条。”
 
  “短信群发器不停地狂发诈骗信息,我们每天的工作就是呆在租住的房间,坐等愿者上钩。最多的一天有20多人打电话过来,平均每天可以骗到三四个人,骗的钱有10多万。”黄某供述,为了让受骗者更容易上钩,他们一般骗取的第一笔数额都不会太大,通常是要求先寄4000元左右的手续费;接下来告知对方根据国家税法规定,必须缴纳10%的个人所得税;前两步如果都成功了,他们就会继续开口,要求对方缴纳所谓的手续费、增值税、保险费等名目繁多的费用,一步步将之套牢。如果这几个环节都能顺利“过关”,就最少可以从一个受骗者身上获取2万~3万元的收入。
 
  “这个过程用他们的行话讲,叫‘打枪’。第1枪的目标金额为3500~4000元,第2枪的目标金额7000~8000元。”肖礼介绍,只要可以继续骗下去,他们就会打第3枪、第4枪。在2~3天之内,整个“打枪”流程就会完成。
 
  在行骗过程中,为了蒙蔽打电话过来的人,“3·18”特大网络诈骗团伙利用400电话转换器,在一个虚拟的号码下面挂多个电话号码,或将400号码和手机号码“绑定”。使得被害人拨的看似是400的固定电话,但其实对方用于接听的是一个手机。此外,犯罪嫌疑人所使用的手机号码全部为通讯运营商推出的一些不需要实名制办理的卡种。
 
  “这类借某某知名电视栏目发送虚假中奖信息诈骗的作案手法基本上都一样,此案中犯罪嫌疑人采取的诈骗方式,其实很容易被识破,比如只要通过114查询下湖南卫视的联系电话,询问下对方就能知真假,但令人感到不可思议的是,很少有人这样做,以致最终被骗。”赖永志称。
 
  “不是我们聪明,是因为他们太好骗了,因为他们相信天上会掉馅饼。”“3·18”特大网络诈骗案负责接听电话的犯罪嫌疑人黄某供述,受害人这种贪小便宜的心理助长了他们的诈骗行为,“从今年2月份开始行骗以来,每天都有2~3人受骗,而这些受害人涉及全国各地。如果他们不贪心,我们是骗不到这些人的。”
 
  温馨提示
 
  小心防范8类虚假短信
 
  望城警方提醒市民要增强防范,小心以下几类虚假短信:
 
  1.“您的朋友13××××××××为您点播了一首×××歌曲,以此表达他的思念和祝福,请你拨打9××××××收听”。——回电话听歌可能会造成高额话费。
 
  2.屡次听到铃声,一接电话又挂。按照号码回拨,对方的录音提示:“欢迎致电香港六合彩……香港中心驻××为广大彩民爱好者提供信息,透露特码。联系电话13××××××××”——以非法六合彩招揽客人,而回电话可能既丢话费又上当。
 
 
  3.“××,我现在在外出差,手机马上快没钱了,麻烦帮我买张充值卡,再用短信告知卡号和密码……”——该机已被盗,现持机人用盗得的手机发送短信给手机内的联系人,骗取对方话费。
 
  4.“尊敬的××银行用户:您的电子密码器于今日过期,请速登录××××××升级....。。”——若按指示进行按键,银行卡内的金额将被盗。
 
  5.“你好,移动通信公司现在将对您的手机进行线路检测,请您暂时关闭手机3个小时……”——因某种原因泄露了家庭电话号码或手机号码,行骗者可能在你关机的时候以“要求汇款”等事由骗你的家人或朋友。
 
  6.“我是××公司的工程师,现在将对你手机进行检查,为配合检查,请按#90或90#……”——若按指示进行按键,SIM卡卡号可能被骗取,行骗者利用该卡肆无忌惮地打电话。
 
  7.开头为0941或0951的未接来电,一回拨即收费500元——0941、0951加值型的付费电话。
 
  8.“我是××××××,恭喜你的号码在××抽奖活动中中奖了,奖品是××××,价值××万元,请你登录网站与客户联系……”——利用人们的贪利心理设计巨奖陷阱。

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