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赊购锡条卖废品套现 两公司涉嫌合同诈骗受审

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来源:深圳特区报  
 更换文字大小:时间:2014-11-20 08:02

  两家合并经营的光电公司因经营不善,拖欠原材料供应商大量货款,出现资金链断裂等问题,公司主要负责人想出了大量采购锡条,除了少部分用于生产外,大部分锡条直接卖给废品收购站,套取现金。昨日,两家被告公司以及两名被告人廖某军、邓某心因涉嫌犯合同诈骗罪,拒不支付劳动报酬罪,隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪,在深圳市中级法院受审。

  涉嫌合同诈骗金额达2200余万元

  深圳市十方光电有限公司(以下简称十方公司)与深圳正方圆光电有限公司(以下简称正方圆公司)于2012年8月合并经营,两个公司虽然各自均为独立法人,但“一套人马、两块牌子”,在原材料采购、人员管理,工资发放、资金使用方面混同合并经营。邓某国(另案处理)负责合并后十方公司的经营管理,廖某军负责合并后十方公司的销售、行政工作,邓某心负责显示屏部的财务出纳和代理采购工作。

  因经营不善,十方公司和正方圆公司在2013年之前已拖欠原材料供应商大量货款。2013年3月开始因公司资金链断裂,邓某国与廖某军、邓某心大量采购锡条,除少量锡条用于生产外,将采购来的大部分锡条以每公斤低于采购价10元左右的价格直接变卖给废品站收购,套取现金拆东墙补西墙。

  在此期间,廖某军与邓某心明知账户上已没有现金及利用空壳公司深圳市宝安区福永正圆达电子经营部名义,多次开具空头支票骗取供应商信任,为其继续供货,谋取利益。2013年7、8月,十方公司、正方圆公司在已无力继续经营、不能履行合同的情况下,仍然骗取新老供应商信任供应原材料,用于变卖折现或直接折抵邓某国和廖某军二人的个人欠款。2013年8月14日,邓某国与被告人廖某军、邓某心决定弃厂逃跑、藏匿,更换电话号码等联系方式,中断同供应商的联系。

  经司法审计,从廖某军处搜查扣押的硬盘内存有深圳市十方光电应付款明细表(显示屏事业部),经鉴定审核应付款明细表(显示屏事业部)的供应商客户有82个,截至2013年7月应付款合计为22726933.28元。

  公诉机关还指控,被告人廖某军、邓某心在2013年8月14日弃厂逃离前,安排公司员工将正方圆公司会计凭证、会计账簿转移至山东济南市邓某心的弟弟邓某杰处,随后邓某心指示邓某杰将会计凭证、会计账簿作为废品卖掉,最终导致依法应当保存的正方圆公司会计凭证、会计账簿无法追回。

  此外,被告单位十方公司与正方圆公司作为负有向员工支付劳动报酬义务的单位,在被告人廖某军、邓某心与邓某国等人弃厂逃跑、藏匿后,逃避支付劳动者的劳动报酬,经政府有关部门责令支付仍不支付,后由深圳市光明新区社会建设局垫付230名员工欠薪共计1306808元。

  面对指控被告人部分认罪

  目前十方公司法人邓某国在逃。昨日在庭上,廖某军对合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪表示认罪,但对具体涉案金额存有异议,对于隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪则不认罪。廖某军辩称,其主要负责公司显示屏部的销售工作,对十方公司采购大量锡条低价变卖的情况不清楚。廖某军表示,案发前曾通过民间借贷的方式借款1000余万元,借款全部投入到公司运营中,由于借款人上门追债公司又无力归还,遂跑路躲债,跑路前发放了部分员工的工资。廖某军的辩护人对指控的罪名没有异议,但其对涉嫌合同诈骗的金额提出异议,该律师指出,司法审计的合同诈骗总金额中包含多笔十方公司、正方圆公司合并前的货款拖欠金额,这些属于正常的生意往来,不涉嫌合同诈骗。

  邓某心对合同诈骗罪以及隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪表示认罪。邓某心辩称,自己只是公司的财务总监,根据老板邓某国的指示行事,在邓某国的指使下在网络上咨询了锡条的收购价格,据其了解公司最终以低于采购价10元/公斤的价格将部分锡条变卖给了废品收购站。

  目前,此案还在进一步审理之中。(记者 蔡佩琼 通讯员 梁冰)

 

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