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深圳P2P平台融金所8名高管涉非法吸收存款被拘

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来源:澎湃新闻  
 更换文字大小:时间:2015-09-09 09:15

  在18名高管被带走协助调查两天后,深圳警方8日晚证实,深圳市融金所投资管理集团有限公司8名工作人员因涉嫌非法吸收公众存款被警方刑事拘留。此举也被认为监管层加强P2P管理的一大信号。

  据公开消息,融金所是一家位于深圳的P2P(网络借贷)平台,是深圳市融金所资本管理集团有限公司(下称融金所集团)的子公司,成立于2013年5月,目前全国共有31家线下分公司。根据融金所官网显示,8月该平台成交量高达7.2亿元,在网贷天眼8月份全国平台成交量中排名第十。根据网贷之家统计,该平台累计成交量超过45亿元,投资者接近3万人,截至8月末贷款余额约15亿元。

  此次事件起于在9月7日,网上出现消息,融金所18位高管被深圳经侦带走协助调查。

  随后,融金所在官网发布声明称:9月7日上午,深圳经侦大队到访融金所集团总部例行常规检查,和集团领导层及部分员工进行了深入调查和交流。目前配合调查工作正在进行,公司业务运营一切正常。

  声明还提及:自7月份以来,国家有关部门陆续出台了对互联网金融发展的指导意见与相关细则,为了使互联网金融行业规范发展,监管部门联合各地经侦部门也开始了对互联网金融企业的排查工作。融金所作为行业资深平台,会积极配合相关部门的合规检查与监督,共同推动行业的健康发展。

  到了9月8日傍晚,融金所再度发布声明:截至8日中午12点,7日协助调查的18位同事,已有10位陆续回到岗位,另外8位同事正在全力配合相关部门的调查工作,事情还未明确定性,如有进展,我们将及时公告通知。

  声明特别提及:目前公司各项业务正常运营,线上平台正常回款、正常提现,线下工作也在有条不紊地开展中。融金所将始终以保障投资者的资金安全为己任,把投融资客户的利益放在首位。

  但到了8日晚间,事情急转直下。

  据深圳特区报9日报道,记者8日晚从福田警方获悉,互联网金融平台深圳前海融金所互联网金融服务有限公司(简称融金所)8人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被警方刑事拘留。警方表示,因案件仍在调查关键阶段,因此不便透露过多信息。

  据全国企业信用信息公示系统了解到,该平台注册资本金3000万元,法人代表为孙明达。融金所创始人兼董事长孙明达是东北人,现年31岁,大学毕业后即进入平安银行工作,此后投身创业大潮,至2013年创立融金所品牌。

 

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