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80后夫妻集资诈骗5亿 丈夫送足浴店小三4000万

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来源:中国青年网  
 更换文字大小:时间:2015-10-23 08:31

  在温州,说起施晓洁和刘晓颂这两个名字,许多人还是记忆犹新。

  这两个人,曾是一对来自永嘉山区的年轻夫妻,在三四年间,他们以集资诈骗的方式,将接近5亿元的资金玩转手中。

  去年3月,市中院一审宣判,施晓洁和刘晓颂因犯集资诈骗罪,分别被判处死刑缓期两年执行和有期徒刑12年。去年9月,省高院二审维持原判。

  案件宣判过去一年多,数十名债权人仍在追问,那5亿元资金到底流向了哪里?

  昨天,永嘉检察院起诉的一起洗钱案,交代了施晓洁、刘晓颂非法集资案部分涉案款项的去向。涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人,是刘晓颂的情妇章某。

  施晓洁刘晓颂

  集资诈骗案简介

  2007年至2011年8月间,有“温州富婆”之称的施晓洁明知自己不具有偿还能力,以帮顺吉集团融资、帮企业还贷、投资等名义,以高额利息为诱饵向被害人胡某等23人非法集资,并将大部分集资款用于归还他人借款、利息、银行承兑汇票贴现等,实际骗取被害人资金共计30512.74万元。

  2010年12月至2011年9月期间,施晓洁为筹集资金归还他人借款及利息,以经营银行承兑汇票贴现业务为名,收取他人的银行承兑汇票后,没有支付相应贴现款,实际骗取被害人资金共计16327万元。

  2008年至2011年8月间,刘晓颂以帮顺吉集团融资、帮企业还贷、投资等名义,以高额利息为诱饵,向他人集资,并将相关款项以更高额的利息“转借”给施晓洁使用,收取施晓洁支付的利息计1亿余元后,除归还部分借款、利息外,将大部分资金用于挥霍、隐匿,实际骗取被害人资金共计5240.715万元。

  足浴店女工

  当起了他的小三

  施晓洁,1982年出生,永嘉上塘郭山村人。

  在温州某高校读完大专后,她进入了其伯父的公司顺吉集团担任财务部出纳,这是永嘉知名企业,在当地名气很大,系国家公路施工总承包一级企业。

  刘晓颂,1977年出生,永嘉碧莲人。他和施晓洁于2007年经人介绍认识,2008年1月办酒席结婚。

  结婚后,两人一直没有办理结婚证,经过施晓洁的家人多次催促,刘晓颂总是以各种理由回避。

  没有人知道,就在刘晓颂跟施晓洁结婚两个月后,刘晓颂在温州一家足浴店结识了1986年出生的湖北籍洗脚妹章某。两人相识后,刘晓颂自称在永嘉瓯北开酒店,并坦白自己已婚。章某长相一般,她见刘晓颂出手阔绰,经常给她零花钱,便甘愿当起小三。

  2008年9月,章某怀孕回老家待产,于次年4月产下一子。

  小三收到4千万元转账

  买下3套房产及宝马轿车

  章某为刘晓颂生了孩子后,刘晓颂开始将自己的资产转移到章某名下。

  2008年和2009年,他分多次转账4014万元到章某及其持有的其家人的银行账户。章某说,她并不知道刘晓颂汇给她这些钱的来历,以为是刘晓颂开酒店赚的。

  在刘晓颂授意下,章某协助刘晓颂将上述资金在不同账户之间频繁划转。2010年6月起,在刘晓颂的要求下,章某先后使用上述款项中的部分资金,在杭州以其本人名义购买三套房产及一辆宝马轿车,其中一套房产包括装修和纳税,共计800万元左右。

  这些房产和车子均登记在章某名下,此外,2010年底至2011年初,章某在杭州开服装店亏掉五六十万元。

  以上5笔开支,章某一共花去约1910万元。

  在杭州得知情夫被抓

  小三仍将赃款予以转移

  2011年9月20日,刘晓颂因非法经营被永嘉县公安局刑事拘留。随后一周内,在杭州的章某,明知刘晓颂已涉嫌犯罪的情况下,仍将刘晓颂存放在她本人及其家人账户上的赃款百余万元予以转移,后将该现金用于个人各项开支。

  经办检察官认为,刘晓颂将大量资金汇入犯罪嫌疑人章某及其家人的账户,再通过章某及其家人账户将资金转给他人或相互间转移,章某就此情况无法说明正当理由,且自2011年9月21日起,章某得知刘晓颂被抓之后,理应明知刘晓颂留在其账户及其家人账户的钱来历有问题,仍将这笔钱用于个人开支,主观上有放任的故意。

  根据目前掌握的证据,检方指控章某涉嫌洗钱金额认定为122万元。

  检察机关认为,章某明知系破坏金融管理秩序犯罪所得,为掩饰隐瞒其来源和性质,仍通过取现等其他方式协助资金转移,其行为触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任,这是永嘉县第一起洗钱案。

 

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