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出纳员遭网络诈骗连续7天共11次打给骗子526万

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来源:新文化报  
 更换文字大小:时间:2015-12-04 10:43

“案子破了,我都不知道该说什么好。”小丽(化名)孤单地站在辽源市公安局大厅内。

今年5月,东丰县某民营企业的出纳员小丽接到“上海??银行工作人员”的电话,随后,“公安局”、“检察院”对其连番“轰炸”,没有社会经验和心理防范的小丽被击垮,连续7天,11次,共向对方账号内打入526万元,直到手里分文皆无时,才被丈夫提醒。

辽源市公安局接到报案后,经过6个月奋战,侦破了这起近年来我省被骗金额最大、公安部督办的通讯(网络)诈骗案件。打掉两个涉案犯罪团伙和窝点,抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金538万元,同时侦破了发生在内地、香港、澳门等地通讯(网络)诈骗案100余起。

出纳员接到电话 发现自己被“通缉”

“你好,我是上海银行的工作人员,有人利用你的身份证到我们银行取钱,我们怀疑你的身份信息泄露了……”5月21日,小丽接到电话后吃了一惊。

“不能吧,我的身份证一直在我身上……”小丽回答着,可是,她是出纳员,常和银行打交道,用身份证办过不少银行卡。

“的确是真的,这样,我给你报案吧……”对方语气诚恳,小丽答应了。

时间不长,手机又响了,对方是“上海市公安局青浦区公安分局”的,说通过调查身份信息发现,小丽涉嫌一起严重犯罪 。小丽一惊,立即转为平静,“不可能,你是公安局的吗?”

“你看你的来电显示,去114查一下,看看我是不是上海市青浦区公安分局的,一会儿我再给你打。”对方撂下电话。

小丽马上打114,查到的青浦区公安分局的电话,和给她打过来的号码一样。还没等她打过去核实,这个电话号又打了进来,“这回还信不信……”小丽相信了。

对方称,小丽的情况很严重,检察院关注了,他们也会给她打电话。

小丽心里很乱,手机又响了,“我是检察院的工作人员,现在你因涉嫌犯罪,已经被检察机关通缉了,我给你一个网站,你可以到网上查一查,看看是不是你!”对方发过来一个网址。

小丽打开后发现,这是“最高人民检察院”网站,打开“通缉犯人”一栏,小丽的名字、照片赫然在列。

7天11次给对方打入526万元 直到分文皆无才知受骗

愣了一会儿,小丽缓过神儿,坚称自己没犯罪。对方说,他们必须对小丽银行卡内的所有钱进行清查,希望她配合,如果不配合,他们将冻结小丽所有银行卡。他们给小丽一个账号,让她将所有的钱打入账号,如果清查后资金没问题,钱可以退还。小丽害怕账号被冻结,就同意了。

“这属于秘密调查,你不可以告诉别人,如果别人知道了,你就是泄露国家机密,罪行会更重……”放下电话时,双方还叮嘱她 。

21日当天,小丽瞒着单位和家里所有人,偷偷跑到一个小旅店,通过网银转账,将单位的钱打入对方账号,第一天转账17万多,第二天又偷偷转了些钱,第三天最多,转了210万元……直到第七天,她已经连续打入526万元,包括单位的流动资金和自己的一些钱。

“我打入这些钱,什么时候能清查完毕啊,对方说已经清查完了……”第七天,她问对方。

“想返回所有的钱,还需要交纳300万元的保证金,否则不能退……”小丽傻眼了,单位的钱以及家里的钱都拿了出来 ,哪儿还有300万元呢。

小丽回到家后无精打采,丈夫看出她这几天不对劲,就问她。小丽讲述了7天来的遭遇。丈夫立即告诉她:“你上当受骗了!”

5月27日当天,小丽在丈夫的陪同下到辽源市公安局报了案。民警回忆,在报案时,小丽的精神近乎崩溃,几乎回忆不出这些天她经历的一切,在平复多个小时之后,她才断断续续地回忆起受骗的整个经过。

小丽说,如果不是真的没钱了,她还会继续向对方账号打钱,“我的社会经验太少了,平时也不看这方面新闻,以至于上当受骗都不知道!”

查阅银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条

案件引起强烈反响,小丽的单位因缺少流动资金,面临停产。由于涉案金额巨大,此案是公安部上半年通报的七起通讯(网络)诈骗典型案件之一,被公安部列为督办案件。

案发后,辽源市公安局抽调市、县两级公安机关70余名精干警力,全力攻坚,先后赴北京、上海、珠海、广州、深圳等地调查取证,查阅视频监控长度1000余小时,银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条。

经初查,拨打网络电话诈骗人员在印尼,使用的服务器在美国,获取赃款地在台湾地区,主要犯罪嫌疑人多数都在大陆以外,侦破困难巨大。

在公安部刑侦局的协调和指导下,在珠海、北京警方支持下,侦查员在资金流向方面获取重要线索,将犯罪团伙在大陆负责管理后勤服务的组织者之一赖某某(男,台湾人)纳入视线,并于8月18日,将刚刚入境的赖某某等9名团伙成员在珠海抓获。

通过赖某某的供述,专案组掌握了该案中负责资金转账和提取的主要犯罪嫌疑人,为追缴涉案资金,为企业挽回损失,专案组设计用谋,于8月26日,将负责资金转账和提取的郑某某、刘某某两名台湾籍犯罪嫌疑人在珠海入境口岸抓获。

后经深挖细查,相继抓获何某某(台湾人)、林某某(美籍,现居台湾)等犯罪嫌疑人,截至目前,共抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金538万元和大量作案工具。

现查明,该犯罪团伙组织者系台湾人,雇佣大陆人员以旅游为名到印尼、马来西亚等东南亚国家,用准备好的诈骗“剧本”和掌握的大陆被害人信息,通过拨打网络虚拟电话实施诈骗,得手后,在台湾的ATM机上提取现金。

骗子手中有“剧本”还能虚拟公安局、检察院的电话

“骗了这么多人,他们手中的诱骗‘剧本’起了很大作用!”辽源市公安局相关负责人说,“剧本”记载着如何对付受害者,包括受害者回应的每一句话都有不同的回答。另外,他们不断地对一些犯罪嫌疑人进行培训,加深对“剧本”的理解消化,同时不断完善“剧本”,定期总结,以强化诈骗手段。

这是一种新型的诈骗手段,很多人没遇到过,犯罪嫌疑人利用网络的虚拟电话,虚拟出公安或检察院等部门的号码,受害人一旦回拨,诈骗就可能失败,但骗子们不给机会,他们会寻找通话间隙,在受害者刚查完相关部门的电话后,立即打过电话来。

“小丽遇到的就是这种情况,她根本没有回拨核实的机会。”辽源市公安局相关负责人称,犯罪嫌疑人获取的受害人的相关信息都是通过不法手段购买的,因此,市民应该提高警惕,保护好信息不泄露。

辽源警方正在全力抓捕其他嫌疑人,案件正在进一步审理中。

新文化记者 陆续

 

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