广东“邦家”诈骗主犯被判无期 非法集资近百亿

十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。此外,违法所得、财物需按比例发还


  十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。此外,违法所得、财物需按比例发还被害人。该案是迄今为止全国规模较大、涉案金额较高、受害群众较多的金融犯罪案件。

  行骗全国16省市 非法集资99.5亿多元

  广州中院经审理查明,蒋洪伟于2002年12月至2010年8月间,在广州注册成立广东邦家公司等四家公司,并相继在全国16个省、直辖市设立64家分公司及24家子公司。这些公司表面上做的是汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务,实际上根本未取得政府部门融资行政许可。经司法会计鉴定,2002年12月至2012年5月期间,这四家公司非法集资金额高达99.5亿多元,受害的社会公众人数多达23万余人次。

  蒋洪伟等人集资诈骗的方式有三种:一是兜售公司会员卡,声称每季度可获得年利率16%至30%的固定回报,合同期满便可收回本金;二是谎称区域合作,运营“邦家租赁体验店”,或者代出租被害人出资购买的汽车,标榜可以获得相当于本金25%至47.5%的投资回报,并保证一定期限内返还本金;三是以年利率30%的条件,与被害人签订“人民币资金借款合同”,吸引被害人投资。

  广州中院一审判决蒋洪伟犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,并处没收个人全部财产,其余23人被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑3年缓刑4年至有期徒刑14年不等,并处相应的罚金。

  被害人大多是中老年人 行骗者买个人奢侈品

  “邦家”案被害人大部分都是中老年人,甚至包括一些孤寡老人。在2月29日的宣判现场,不少人想到攒了一辈子的血汗钱可能血本无归时情绪激动,有人当场失声痛哭。

  为何有如此之多的人落入“邦家”集资诈骗的陷阱?多名被害人告诉记者,他们之所以会上当,一是因为融资租赁很“新潮”,以为可以多赚些钱;二是因为邦家公司的宣传排场很大,让人以为是一家很有实力的大公司。

  数以万计的被害人被“坑”得血本无归,诈骗者却用他们的血汗钱挥霍无度。广州中院查明,蒋洪伟通过信用卡刷卡消费购买名牌服装、名表等个人奢侈品,挥霍集资款人民币2288万元、美元23.6万元等。

  部分案款去向不明 挽回损失困难重重

  2月29日,广州中院还判决4家涉案公司及各被告人的违法所得、财物需按比例发还被害人,追缴不足部分责令被告人在非法所得范围内退赔,按比例发还各被害人。然而,由于蒋洪伟无法交代部分集资款的资金去向,涉案公司的账册记载不清、去向不明,社会公众巨额集资款无法返还。

  广州市人民检察院一位办案人员告诉记者,多数非法集资犯罪案件破获前赃款会被挥霍一空或去向不明,案发后大部分资金无法追回,即便法院对案件作出生效判决,许多受害人也难以全部或部分收回其被骗资金。

  目前,“邦家”案扣押的包括蒋洪伟的941420元赃款、各被告人退缴的款项、广东邦家公司127辆车及北京青龙湖别墅43套。广州市人民检察院已会同公安机关确定了邦家公司中层业务员追缴范围,并采取相应措施追缴非法所得,尽最大可能挽回受害人经济损失。 据新华社

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