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内地公司屡陷网络诈骗:高层QQ被盗 损失巨大

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来源:参考消息  
 更换文字大小:时间:2016-03-02 12:16

  参考消息网3月2日报道港媒称,即时通讯软件讯息诈骗连上市公司高管也中招。深圳能源公司的财务管理层早前在聊天软件QQ收到“上司”信息,要求紧急调动3500多万元(人民币·下同)款项用于投标,该财管人员越过公司程序转帐,事后始知“上司”为骗徒假扮。据指诈骗组织手法缜密,先盗取事主QQ,再花时间观察对话,成功扮其“上司”。诈骗组织已有28人落网。

  香港《东方日报》网站3月2日报道,案发于2015年12月,但涉事的深圳能源集团股份有限公司2月27日才公布事件。内地媒体报道,涉案诈骗组织来自广西宾阳,主脑雇佣俗称“Q仔”的专业QQ诈骗者,窃取深圳能源的财务管理人员李某的QQ帐号,查看他所有聊天讯息,包括李某与上司间的对话。了解背景后,骗徒假扮公司高层,以旧帐号被盗,已申请新帐号为由,将李某拉进名为“公司高层QQ群”的群组内行骗。

  限时转帐 会计绕审批打款

  李某收到“上司”QQ讯息,称公司投标急需担保金,要求他在一小时内将资金转到指定帐户。由于李某当时身在香港,加上曾知悉公司确实进行竞投项目,因此对讯息未多加怀疑。李其后绕过公司程序,再指示下属将款项转到指定帐户。第二日李某向高层核实才知被骗,即时报警。

  深圳福田公安接报后成立专案组,在九家银行查获多个涉案帐户;同时接获线报,称疑犯潜逃至广西宾阳和福建泉州,遂派员追捕。经近一个月行动,警方共查询涉案银行帐户二百多个,冻结资金4800万元,抓获28名疑犯,另有十多名已掌握身份讯息的疑犯仍然在逃。

  深圳能源表示,骗徒所以能得手,全因李某并无遵守公司的资金支付审批流程,违规直接向下属下达付款指令,公司将採取积极措施,加强资金支付的监控。是次涉款高达叁千五百多万元,被指是内地最大宗的QQ诈骗案。.

  网络诈骗屡见不鲜

  内地骗徒利用QQ假扮“上司”,要求下属汇款的行骗的个案屡见不鲜,即使拥有严格财务管理制度的上市公司也并非首次中招。据内地传媒报道,除网络诈骗外,合同诈骗也是另一种常见的诈骗上市公司手法。

  据阿了解,深圳能源并非即时通讯软件讯息诈骗案唯一的受害上市公司。2014年9月,惠天热电股份有限公司就曾发布公告,称全资子公司渖阳热力工业安装工程公司因受QQ诈骗,使公司银行帐户内385万元人民币被盗走。

  另外,2013年有上市公司遭遇合同诈骗,三一重工旗下的三一重机有限公司,曾与某公司签买卖十二部挖掘机的合同,但在三一重机将挖掘机交付后,对方支付一张1200万港元的支票,但后来发现支票是假的。

 

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