融资诈骗

  • 深圳网贷公司吸金2.7亿还债 企业家被控集资诈骗

    借P2P吸金2.7亿还债 企业家被控集资诈骗 南都讯 记者李亚坤 深圳一家网贷公司———百信金融的多名负责人以及投资人被控以网贷公司的名义实施集资诈骗,吸收资金2.7亿元。涉案人员中包括曾当选河南省政协委员、湖南省人大代表的深圳泛蓝集团董事长郭金霖以及

    2016-05-25 08:05:01 416
  • 广东一影业公司非法集资2亿 警方抓捕7名涉案者

    警方查处的某影业公司。警方摄 警方查处的某影业公司。警方 摄 中新网广州5月10日电 (程景伟 张毅涛)广州警方10日通报称,该市警方日前对在广州从事非法集资活动的广东某影业集团公司采取行动,同时在湖北省荆门市和广州番禺区开展抓捕,带回7名涉案人员。据

    2016-05-10 17:05:01 300
  • 浙江一公司非法吸收上亿公众资金 负责人被刑拘

    浙江在线永康4月28日讯(浙江在线记者/金许斌编辑/汪江军)近期,永康市公安局根据群众举报,破获一起集资诈骗案,永康两家公司非法吸收社会公众资金达上亿元。 警方依法对俞某某、朱某某及相关公司高管等14名涉案人员采取了刑事拘留强制措施。 金华两公司联合

    2016-04-29 08:04:01 321
  • 涉非法集资去年批捕10771人 互联网金融系重点

    2014年以来,非法集资问题日益突出,案件高位攀升,大案要案频发,社会广泛关注。昨天,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、 商务部 、人民银行、林业局、旅游局、银监会、证监会、保监会、工商总局等15家国家机关召开

    2016-04-28 09:04:01 262
  • 女子以项目投资为饵非法吸存1.78亿 潜逃3年落网

    中新网郴州4月7日电 (通讯员 曾鸣)湖南郴州警方7日透露,该市资兴公安局成功破获一起涉案金额高达1.78亿余元的非法吸收公众存款案,嫌疑人李某月潜逃三年终究难逃法网。目前案件已移交至检察机关审查起诉。 2013年9月底,资兴市公安局经侦大队陆续接到数十起

    2016-04-07 12:04:37 200
  • 男子设P2P平台集资诈骗五千万 仅小学文化程度

    此案有可能是广州查处的首宗利用P2P网络平台进行集资诈骗、非法吸收存款的案件 新快报记者 周聪 实习生 叶碧君 “独创商户贷+大业主连带担保、零风险商业模式”,看到这样诱人的广告语,您是否会心动呢?其实,这一“P2P金融服务项目”未经批准,涉案企业也不具备

    2016-03-24 15:03:01 178
  • “邦家”集资诈骗案主犯获无期 诈骗金额近百亿

    据新华社电 10年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。 融资租赁,是一种新型金融模式

    2016-03-02 03:03:53 116
  • 广东“邦家”诈骗主犯被判无期 非法集资近百亿

    十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。此外,违法所得、财物需按比例发还

    2016-03-02 04:03:01 119
  • 最牛集资诈骗案:十年骗近百亿 坑骗23万余人

    新华社广州3月1日电 题:谎称新兴产业“领军者”集资近百亿元坑骗23万余人次——揭开集资诈骗案“邦家”的“画皮” 新华社记者毛一竹、詹奕嘉 十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民

    2016-03-02 12:03:01 672
  • 中国特大集资诈骗案广州宣判 涉案值接近百亿元

    新华社广州2月29日电题:中国特大集资诈骗案在穗宣判 涉案值接近百亿元 新华社记者毛一竹 詹奕嘉 2月29日上午,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑,此外,违法所得、财

    2016-03-01 13:03:01 206
  • 中国百亿集资诈骗案两主犯获刑:16省份23万余人受害

    中国百亿集资诈骗案两主犯获刑:16省份23万余人受害 中新网广州1月28日消息,广州市检察院28日披露,2015年、2016跨年之际,广东省高级法院对涉案近百亿元、迄今为止中国规模最大的“广东邦家公司”集资诈骗案(下称“邦家案”)的主犯王民权、张岩作出终审

    2016-01-29 10:01:01 230
  • 中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

    中新网广州1月28日电 (刘韬 李良富)广州市检察院28日披露,2015年、2016跨年之际,广东省高级法院对涉案近百亿元、迄今为止中国规模最大的“广东邦家公司”集资诈骗案(以下简称“邦家案”)的主犯王民权、张岩作出终审判决,判决王民权犯集资诈骗罪,判处有期

    2016-01-28 20:01:01 107
  • 安徽桐城商会会长涉集资诈骗被公诉 涉案近40亿

    新华社合肥1月12日专电(记者徐海涛)记者从安徽省安庆市检察院获悉,该院日前对桐城市总商会会长刘克胜以涉嫌集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪、行贿罪向法院提起公诉;对刘克胜三姐刘珍以涉嫌集资诈骗罪、贷款诈骗罪一并提起公诉。该案涉案

    2016-01-12 13:01:01 94
  • 主妇集资诈骗6千万获无期 用于自己和情人挥霍

    福州新闻网12月23日讯(福州晚报首席记者陈鸿星)只有小学文化的平潭家庭妇女高芳,凭借投资煤炭生意会有高额回报的花言巧语,从亲朋好友处集资了数亿元,将这些钱用于自己和情人挥霍,最后造成6000多万元无力返还。日前,她被福州市中院以集资诈骗罪判处无

    2015-12-23 09:12:01 206
  • 以高息为诱饵诈骗亲友200万 永州男子被刑拘

    原标题:以高息为诱饵诈骗亲友200万 永州男子被刑拘 红网冷水滩12月21日讯(通讯员 邹声延)12月20日,湖南省永州市公安局冷水滩分局民警成功破获系列集资诈骗案9起,抓获犯罪嫌疑人1人,涉案金额达200万元。 10月22日,永州市公安局冷水滩分局先后接到严某

    2015-12-22 08:12:44 121