融资诈骗

  • 财政局女干部集资诈骗1600多万 一审获刑12年

    潇湘晨报娄底讯 作为一名正科级的财政干部,邹萍以高额利息为诱饵,谎称自己在投资高速公路建设等项目,向亲戚、朋友和同事借款数千万。之后,还突然玩起了失踪。 近日,娄底市中级人民法院对邹萍集资诈骗案作出了一审宣判。因犯集资诈骗罪,邹萍被判处有期

    2015-12-20 09:12:01 205
  • 内蒙古金道堂案主犯被判无期 集资诈骗13亿多元

    京华时报讯去年6月,内蒙古呼和浩特市警方破获了一起涉嫌非法集资13亿多元的案件:金道堂案。近日,此案一审已经结束,并进行了公开宣判。 法院审理查明,被告人齐某某、钱某某、李某某等使用“买一赠二”的经营模式,通过诱使消费者购买保健品成为会员,将

    2015-12-16 03:12:34 121
  • 内蒙古“金道堂”特大集资诈骗案:主犯被判无期

    去年6月,内蒙古呼和浩特市警方破获了一起涉嫌非法集资13亿元的案件:金道堂案。 近日,此案一审已经结束,并进行了公开宣判。 呼和浩特市中级人民法院依法对回民区 钱氏金道堂食品经销部 非法集资一案公开进行宣判,以集资诈骗罪 分别判处被告人齐某某、钱

    2015-12-15 20:12:01 108
  • 夫妻俩携儿子集资诈骗一亿元 潜逃三年终落网

    为了一夜发财,宿州市萧县一家三口竟合伙干起了非法集资诈骗。因为给的利息高,包括自己亲生女儿、亲家在内的多人被骗。短短3年时间里,这一家三口居然非法集资1亿多元。事情败露后,3人潜逃。日前,3人已经被西安警方抓获,并移交安徽警方。 王某某今年58岁

    2015-12-10 10:12:01 76
  • 保险公司老板集资诈骗获无期 一审曾被判死刑

    原标题:高管陈怡被改判无期徒刑 据新华社报道 上海市高级人民法院8日对原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、公司高级管理人员江杰集资诈骗案作出终审宣判。根据《刑法修正案(九)》的相关条文规定,上海高院对上诉人陈怡、江杰在量刑上作相应改判,

    2015-12-09 09:12:24 108
  • 男子非法吸收公众存款800余万元 潜逃广东落网

    中新网肇庆12月2日电 (黄耀辉 余仁峰) 四川籍男子曹某设局,在非法吸收公众存款800余万元后潜逃。肇庆铁路警方2日表示,曹某已在广东火车上落网。 经查,曹某经营的乐山鼎源融资咨询有限公司在对外开展融资中介业务活动中,以“乐山市凤都印象装饰工程有限公

    2015-12-02 22:12:01 90
  • 深圳警方查处P2P非法集资案件 涉案金额23.7亿

    新华网深圳11月26日电(记者孙飞)深圳警方通报,今年以来深圳市公安局大力查处P2P网络借贷领域非法集资案件,截至今年10月,共查处P2P非法集资案件44宗,破案34宗,逮捕犯罪嫌疑人113人,移送审查起诉84人,初步统计涉及投资者约4.5万多人,涉及金额23.7亿

    2015-11-27 08:11:01 73
  • 贵州务川警方破获特大集资诈骗案 涉案金额252万

    中新网贵阳11月25日电 (通讯员蒋光海记者张伟)贵州省务川警方25日通报称,当地警方成功破获一起特大集资诈骗案,受害人共25名,涉案金额高达252万元人民币。 2011年10月以来,犯罪嫌疑人申某红伙同其丈夫邹某某,针对周边亲朋“有存款、想投资、易受骗”的心

    2015-11-26 09:11:01 186
  • 男子谎称买股炒期货集资3亿 大部分用于挥霍享乐

    被控集资诈骗罪昨日受审 广州日报深圳讯 (记者王纳 通讯员王东兴)一名男子涉嫌打着炒股、炒期货旗号非法集资3亿多元,至案发前仍有2.6亿余元未偿还。昨日,原深圳市运均资产管理有限公司法定代表人蔡某军因被控集资诈骗罪,在深圳市中级法院受审。 检察机

    2015-11-07 10:11:01 141
  • 河北男子伙同他人非法吸资逾千万 百余人受骗

    中新网石家庄9月1日电 ( 李洋 温彦文)河北省石家庄警方1日透露,在“雷霆行动”工作开展中,该市矿区公安分局城区中心派出所经缜密侦查,成功将邯郸市公安局通缉的网上逃犯高某抓获,其因涉嫌非法吸收公众存款被上网追逃。 据警方介绍,今年35岁的井陉县男子

    2015-11-01 13:11:14 194
  • 80后夫妻集资诈骗5亿 丈夫送足浴店小三4000万

    在温州,说起施晓洁和刘晓颂这两个名字,许多人还是记忆犹新。 这两个人,曾是一对来自永嘉山区的年轻夫妻,在三四年间,他们以集资诈骗的方式,将接近5亿元的资金玩转手中。 去年3月,市中院一审宣判,施晓洁和刘晓颂因犯集资诈骗罪,分别被判处死刑缓期两

    2015-10-23 08:10:01 214
  • 中国大厦原东家借信用社许高息非法吸存110亿

    本版撰文 信息时报记者 魏徽徽 依靠一家公司,半年内一口气开了20多家关联公司,共同注资弄出一个信用社,再通过信用社承诺高息,以“空手套白狼”的方式非法吸存超过110亿元,套取13亿元投资建设新中国大厦出租商铺谋利。 新中国大厦原东家潘维曦犯非法吸收

    2015-10-13 08:10:01 163
  • 二嫌疑人高额返利吸引100多名会员 诈骗资金达400余万

    利用互联网为平台,以高价销售成本极低的保健品为幌子,以向公司投资可以获得高额返利为诱饵,吸引100多人成为注册会员,设立完善的奖励制度,引诱、鼓励会员发展下线,累积诈骗资金达400余万元,严重扰乱了社会经济秩序。近日,山东省青州市检察院以涉嫌组

    2015-09-29 11:09:10 195
  • 男子以高利息为诱饵集资诈骗500万元被捕

    中新网柳州9月29日电 (唐昭平 邓植元)广西柳江县警方29日通报,该县48岁的男子韦某,为了非法牟利,许诺下高额利息,先后集资诈骗了500多万元,当地警方日前依法对韦某执行了逮捕。 警方通报,2015年5月份以来,柳江县公安局经侦大队连续接到覃某某等10多个

    2015-09-29 18:09:17 201
  • 江西一公司集资诈骗 142名中老年人受害

    新华网南昌9月16日消息,江西一公司以开发旅游山庄项目为幌子,采取投资送红包的方式,诱使142名中老年人“投资”,“投资”金额达256万元。记者16日获悉,南昌市公安局东湖分局日前破获一起非法吸收公众存款案,将多名犯罪嫌疑人抓捕归案。 据通报,2015年8

    2015-09-16 17:09:01 160