融资诈骗

  • 湖南公开审理特大集资诈骗案 涉案金额数亿元

    湖南公开审理一特大集资诈骗、非法吸收公众存款案 新华网长沙9月15日电(记者陈文广)记者15日从湖南省高级人民法院获悉,娄底市中级人民法院日前依法公开开庭审理了吴雄华等10人集资诈骗、非法吸收公众存款一案,被告人实际诈骗金额数亿元。 娄底市人民检察院

    2015-09-15 15:09:01 198
  • 深圳P2P平台融金所8名高管涉非法吸收存款被拘

    在18名高管被带走协助调查两天后,深圳警方8日晚证实,深圳市融金所投资管理集团有限公司8名工作人员因涉嫌非法吸收公众存款被警方刑事拘留。此举也被认为监管层加强P2P管理的一大信号。 据公开消息,融金所是一家位于深圳的P2P(网络借贷)平台,是深圳市融

    2015-09-09 09:09:12 161
  • 江苏一法律工作者集资诈骗80万买彩票获刑五年半

    法制网讯 记者马超 通讯员王义 作为一名女性法律工作者,明知自己无偿还能力,竟然以高息为诱饵,集资诈骗80余万元用于偿还高利贷、购买彩票。为躲债,还玩人间蒸发。近日,江苏省沭阳县人民法院以集资诈骗罪依法判处被告人张某有期徒刑五年六个月,并处罚金

    2015-09-08 08:09:01 201
  • 以高额利息为饵 企业家夫妻集资诈骗1.7亿元

    高额利息为饵 承诺月月分红 明星企业家夫妻“钓”得1.7亿元 楚天金报讯(特派记者叶纯 特约记者张立群 实习生周萍)7年时间、千余名受害人、约1.7亿元涉案资金……2012年,发生在湖北蕲春的“虎牌链条”集资诈骗案曾轰动一时。作为风暴的中心,湖北虎牌链条

    2015-08-17 07:08:01 124
  • 儿媳谎称姐夫“当领导” 2年集资诈骗1200余万

    中新网台州7月31日电 (记者 谢盼盼 通讯员 张茹颖) 姐夫在知名洗涤用品公司担任财物总监,阿姨是浙江丽水供电局领导,自己在上海、柬埔寨等地承包工程……无业女张某给自己套上一连串“光环”,与姐夫罗某配合,两人在短短2年时间内,竟向13人集资诈骗了1200

    2015-07-31 21:07:01 199
  • 浙江一农妇称哥哥是领导 集资诈骗1200万获刑

    中新网嘉兴7月27日电 (记者 赵小燕 实习生 陈维雨 通讯员 彦明)今年49岁浙江海宁人蒋某,靠声称“我的哥哥是城建局副局长”,骗得30几个被害人纷纷掏出自己的积蓄,涉案数额达1200余万元。近日,浙江嘉兴海盐法院对此集资诈骗案件进行了公开宣判,被告人蒋某

    2015-07-27 19:07:01 161
  • 海南工商联原副主席集资8.8亿 为女友买千万别墅

    “官帽”之下非法集资8.8亿余元——海南工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案追踪 非法集资8.8亿余元、受害者达210人、损失近4亿元……日前,海口市中院开庭审理海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案。 他为何能成功诈骗如此多的人,募集如此巨额的资金

    2015-07-22 16:07:01 99
  • 海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案开审

    本报记者 任明超《中国青年报》(2015年07月13日03版) 7月9日,经过持续3天的庭审,海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗一案首次开庭结束,法院宣布将择日宣判。根据检察机关的指控,沈桂林涉嫌集资诈骗金额高达8.8亿元,受害人多达208人。由于案情重大

    2015-07-13 06:07:10 117
  • 重庆一女老板虚构柴油生意集资诈骗近2.5亿元

    中新网重庆7月10日电 (钱毅 刘相琳)记者10日从重庆云阳县公安局获悉,该局成功破获一起集资诈骗案,涉案金额近2.5亿元,160余人被骗,犯罪嫌疑人伍某已被移送检察机关审查起诉。 警方介绍,今年40岁的伍某在云阳经营一家茶餐厅。2009年4月,伍某看上一辆价值

    2015-07-10 18:07:01 62
  • 广州一公司非法集资诈骗逾3亿 警方抓获17人

    资料图:广东打击非法集资犯罪专项行动收网,涉案金额达33亿元。中新社发 陈骥(微博)旻 摄 中新网广州6月30日电 (程景伟 谢锦焕)广州警方30日通报,广州一家健康管理有限公司在短短半年内非法集资逾3亿元,受骗者遍及广东、湖南、福建等中国10个省份,警方日

    2015-06-30 14:06:01 179
  • 团伙以低价旅游为饵设高回报陷阱 非法集资上千万

    信息时报讯(记者 李丹)近日,众多老人聚集在广州大道中新达城大厦附近,只因一家名为“天泽能源”的公司涉嫌非法集资被查封。据悉,该公司多年来以超高回报率做诱饵,吸引老年人做投资,涉及金额达上千万元,如今仍有不少老人沉迷其中坚称并未“受骗”。目

    2015-06-27 08:06:01 79
  • 诈骗非法吸储近10亿元崔凯一审被判无期徒刑

    据新华社呼和浩特6月16日电 白冰今天,来自内蒙古自治区包头市中级人民法院的消息称,内蒙古华夏星光投资管理有限公司董事长崔凯因诈骗和非法吸收公众存款共9.8亿多元,一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 包头市中级人民法院审

    2015-06-17 06:06:10 121
  • 澳门一对夫妇非法吸金1600万被依法逮捕

    中新社珠海6月16日电 (冒韪 陈彦儒)一对澳门夫妇涉嫌以高额利息诱骗多人,被内地警方依法逮捕。珠海警方16日对外通报该案案情称,初步核实涉案金额约1600多万元人民币。 珠海公安局高新分局警员郑建校称,澳门事主罗某5月4日报案称,41岁的澳门人吴某及其妻

    2015-06-16 22:06:01 61
  • 陕西一公司集资诈骗4500万 受害者多为老年人

    中新网西安6月9日电 (记者 张一辰)9日,一起涉资4500余万元人民币的集资诈骗案在西安中院开庭,公诉机关指控被告人张燕、焦世和以高额返现和支付高额利息为诱饵,欺骗社会公众进行非法集资,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 2011年8月24日,被告人张燕通过

    2015-06-09 15:06:00 115
  • 韶关"富婆"游说闺蜜入股分红 实为"杀熟"集资诈骗

    涉案公司网站 涉案公司产品 一女子投资健康教练(中国)医疗投资集团公司后,以县级代理身份介绍50多人加入,涉案资金400多万,被韶关曲江公安局刑拘 文/图羊城晚报记者 张文 通讯员 黄凯辉 胡文芳 “国家扶持项目、经营癌症疗养、半年回本利润翻倍、每周进

    2015-06-09 06:06:10 105