融资诈骗

  • 浙江平湖一女子集资诈骗760余万元获刑

    法制网记者 王春 法制网通讯员 游情天 2015年4月29日上午,浙江省嘉兴市平湖法院对被告人张某涉嫌集资诈骗一案进行一审公开宣判。被告人张某被判处有期徒刑七年六个月,并处罚金25万元;责令退赔21名受害人共计768.9万元。 被告人张某,36岁,无业。2012年11

    2015-05-04 09:05:10 146
  • 夫唱妇随 合伙集资诈骗1200余万被捕

    法制网讯 记者郭宏鹏 通讯员袁相峰 夫妻两人唱双簧,集资诈骗 1200余万元。近日,江西武宁县检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕李某、鲁某。 据了解,两人均年过五旬。2010年4月份,鲁某想到以投资高速公路为幌子,自己出面找人投资,然后由其丈夫李某假扮项目

    2015-05-04 13:05:10 136
  • 湖南一电信局长为还赌债集资诈骗266万被判11年

    据新华社电 受害人25人,涉案金额数百万元,湖南省临湘市法院4月30日对一起涉嫌集资诈骗案公开宣判,判处临湘市电信局白云支局原支局长肖容有期徒刑11年。 据法院介绍,被告人肖容系临湘市电信局白云支局原支局长,2014年5月11日因涉嫌犯集资诈骗罪被抓获,5

    2015-05-02 01:05:10 121
  • 陕西警方破获非法吸储案 涉案金额3400余万元

    陕西省榆林市公安局榆横分局经侦大队近日成功侦破一起涉嫌非法吸收公众存款案,抓获在逃犯罪嫌疑人杨某,涉案金额达3400余万元。 2014年10月11日,王某报警称,其同胞弟弟杨某于2008年开始,分别以购买煤矿、在榆林地区开办加气站为由吸收王某、杜某、刘某等

    2015-05-04 09:05:16 50
  • 江西一非营利性企业社团非法集资2.5亿 涉及200多人

    中新网南昌4月29日电 (记者 王剑)江西警方29日通报一起非法吸收公众存款案,新建县农工商企业发展促进会及其主要成员以高息为诱饵,大量非法吸收公众存款2.5亿元,涉及群众200多人。 警方通报称,近年来,随着小微企业的发展,各类公益性小微企业社团组织在

    2015-04-30 15:04:40 93
  • 广州首例涉P2P网贷平台特大集资诈骗案侦破

    法制网记者 邓新建 通讯员 马威 张毅涛 “独创商户贷+大业主连带担保”、“零风险商业模式”、“中国最安全,最具特色的P2P金融服务项目”。这是“中某财富网络投资理财平台”官网中响亮的广告语。然而,“收益可观、安全稳

    2015-04-27 19:04:10 136
  • 广东高州男子非法集资买卖期货 多名亲友血本无归

    中新网茂名4月22日电 (梁盛 余去非 曹锌瑜)广东高州市警方22日通报称,当地男子陈某元编造“只赚不亏”谎言,向多名亲友非法集资900多万元买卖期货,导致他们血本无归。 经过4个多月缜密,高州警方近日成功侦破该非法集资案。目前案件正在进一步审查中。 201

    2015-04-23 08:04:55 125
  • 辽宁黄金集资逾千人被套 涉案9.5亿元人民币

    中新社沈阳4月17日电 (朱明宇)记者17日从辽宁省沈阳市公安局获悉,沈阳华玉黄金贸易公司涉嫌非法集资,初步审查登记投资人1500余人,涉案金额9.5亿元人民币。 据介绍,沈阳警方今年1月19日接到民众报警,当日成立专案组开展工作,一周内将李某等6名涉案人员

    2015-04-18 09:04:59 97
  • 太原破获非法吸收公众存款案 涉案金额五千余万

    ○开栏语 近来一个阶段,我省全面开展了非法集资风险排查工作,这是我省防范化解非法集资风险,切实维护人民群众利益和全省经济、金融及社会稳定而采取的重要举措。重点在非融资性担保机构、投融资中介机构、私募股权投资机构、网络借贷平台、农民专业合作社

    2015-04-17 09:04:06 124
  • 温州万膳商城涉非法集资4.9亿 22人被移送审查起诉

    中新网4月14日电 据人民检察院案件信息公开网消息,2014年7月,温州大型网络实体互动商城——万膳商城涉嫌违法活动被鹿城警方立案调查。日前,该案已侦查终结,涉案22人被移送检方审查起诉。 万膳商城董事长胡方尧、法定代表人陈长达、财务总监李凡等3人因涉

    2015-04-15 09:04:58 174
  • 济南一公司6年非法吸储3.3亿 1515名投资者被骗

    济南邦家公司6年非法吸储3.3亿 1515名投资者被骗 7家“邦家公司”在2006年至2012年5月间,以保健产品销售、汽车租赁等正常业务为掩盖,在济南以支付18%-30%的年回报率为诱饵,向1515名受害人非法吸收存款3.374亿元。近日,济南中院以非法吸收公众存款罪,分

    2015-04-15 09:04:52 152
  • 新疆一投资公司涉嫌非法吸收公众存款近千万被查封

    中新网乌鲁木齐4月11日电(王小军 苏刚伟)承诺每月以1.5%-1.8%的高额利息为诱饵,短短2个多月时间已向当地124名群众非法高息揽存829万余元。11日,记者从新疆沙湾警方获悉,“沙湾县天弘信达投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款近千万被警方查封。 据沙湾

    2015-04-14 09:04:21 152
  • 用高额利息设陷阱 成都一犯罪嫌疑人因集资诈骗被批捕

    中新网成都4月8日电 (记者 安源)8日记者从成都市检察院获悉,犯罪嫌疑人周某因涉嫌集资诈骗罪被成都崇州市检察院批准逮捕。周某以在银行办理过桥业务、帮客户还贷、借贷等做短期流水的名义,向受害人许以高利息并取得受害人信任,先后吸收宋某、尹某、王某、

    2015-04-09 08:04:50 199
  • 私企老板虚构酒店项目 集资诈骗2.48亿被判无期

    男子虚构海角红楼酒店投资项目 无力偿还仍大肆借款 挥霍一空后逃往缅甸 广州一私企老板黎启雄为了弥补资金缺口,虚构投资海角红楼酒店的高级养老院和别墅等项目,以高息为承诺向32名被害人借款逾2.48亿元。然而,这种“拆东墙补西墙”的做法难以为继,黎启雄

    2015-04-09 08:04:12 81